| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,075 | - 매출액 | 6,047 | |
| - 부채총계 | 3,443 | - 영업이익 | -4,888 | ||
| - 자본금 | 2,698 | - 당기순이익 | -4,752 | ||
| - 자본총계 | 18,632 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,849 | - 매출액 | 16,399 | |
| - 부채총계 | 15,482 | - 영업이익 | -4,805 | ||
| - 자본금 | 2,698 | - 당기순이익 | -4,992 | ||
| - 자본총계 | 21,367 | *주당순이익(원) | -187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 한균우 재선임의 건 →원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명섭 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 전) 줌인터넷 포털사업본부 본부장 현) ㈜라운즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한균우 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)라운즈 감사 현) (주)이스트시큐리티 감사 현) (주)이스트소프트 UX실장 |