| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 429,301 | - 매출액 | 378,699 | |
| - 부채총계 | 255,832 | - 영업이익 | 20,714 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 9,918 | ||
| - 자본총계 | 173,469 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,567 | - 매출액 | 296,089 | |
| - 부채총계 | 161,689 | - 영업이익 | 17,005 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 16,979 | ||
| - 자본총계 | 180,878 | *주당순이익(원) | 877 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,936,031,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 4명
사외이사 3명 (사외이사인 감사위원회 위원 포함) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
: 제44기(2018년 1월1일~2018년 12월 31일)재무제표 및 연결 재무제표 승인 의 건(현금배당 1주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시형 | 1970-07 | 3 | 재선임 |
- 성균관대학교 회계학과
- 현) 가립회계법인 공인회계사 |
- |
| 유영근 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
- 영남대학교 도시공학과 공학박사
- 현) 영남교통정책연구원 원장 |
영남교통정책 연구원
(원장) |
| 서창현 | 1962-11 | 3 | 신규선임 |
- 영남대학교 경제학 박사
- 현) 대구한의대학교 통상경제학부 학부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시형 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 성균관대학교 회계학과
- 현) 가립회계법인 공인회계사 |
| 유영근 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 영남대학교 도시공학과 공학박사
- 현) 영남교통정책연구원 원장 |
| 서창현 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 영남대학교 경제학 박사
- 현) 대구한의대학교 통상경제학부 학부장 |