| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제50기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주 : 100원) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 소근 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 김진원 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 소근 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 김진원 선임의 건 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 前 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 現 경북대학교 경영학부 교수 |
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| 소근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 現 ㈜마이크로엔엑스 자문 |
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| 김진원 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 前 신용보증기금 비서실/감사실 실장 前 신용보증기금 마포/영등포지점 지점장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 現 경북대학교 경영학부 교수 |
| 소근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 現 ㈜마이크로엔엑스 자문 |
| 김진원 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신용보증기금 비서실/감사실 실장 前 신용보증기금 마포/영등포지점 지점장 |