| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 591,078 | - 매출액 | 578,555 | |
| - 부채총계 | 358,441 | - 영업이익 | 20,646 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 17,389 | ||
| - 자본총계 | 232,638 | *주당순이익(원) | 840 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 437,609 | - 매출액 | 401,995 | |
| - 부채총계 | 203,039 | - 영업이익 | 19,964 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 14,758 | ||
| - 자본총계 | 234,570 | *주당순이익(원) | 762 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,936,031,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제50기(2024년 1월1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 :사외이사 선임의 건 -제2-1호:사외이사 소근 선임의 건 -제2-2호:사외이사 김진원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 :감사위원회의 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호:감사위원회 위원 소근 선임의 건 -제4-2호:감사위원회 위원 김진원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 :임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 2005~현재 경북대학교 경영학부 교수 2021~2023 국무총리 제주특별자치도지원위원회 外 2019~2021 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 2017~2018 대구지방국세청 국세심사위원회 |
- |
| 소근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 ㈜마이크로엔엑스 자문 2018~2021 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 2016~2017 세이브더칠드런 코리아 사무총장 2014~2015 ㈜KB국민카드 마케팅본부 상무 |
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| 김진원 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 1987~2023 신용보증기금 재직 (지점장 및 감사실장 역임) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~현재 경북대학교 경영학부 교수 2021~2023 국무총리 제주특별자치도지원위원회 外 2019~2021 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 2017~2018 대구지방국세청 국세심사위원회 |
| 소근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 ㈜마이크로엔엑스 자문 2018~2021 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 2016~2017 세이브더칠드런 코리아 사무총장 2014~2015 ㈜KB국민카드 마케팅본부 상무 |
| 김진원 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1987~2023 신용보증기금 재직 (지점장 및 감사실장 역임) |