| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 557,807 | - 매출액 | 542,261 | |
| - 부채총계 | 338,659 | - 영업이익 | -1,358 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | -12,021 | ||
| - 자본총계 | 219,148 | *주당순이익(원) | -615 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 416,174 | - 매출액 | 389,019 | |
| - 부채총계 | 190,737 | - 영업이익 | 2,699 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | -8,752 | ||
| - 자본총계 | 225,437 | *주당순이익(원) | -452 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 968,015,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2025-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제51기(2025년 1월1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) | 가결 | 45.5 | 100.0 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -개정상법 반영의 건 |
가결 | 45.5 | 100.0 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -배당절차 개선의 건 |
가결 | 45.5 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 소근 선임의 건 | 가결 | 27.0 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 96.4 | 3.6 | 특별이해관계인 의결권 행사제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 2025~2026 상신브레이크㈜ 사외이사 2024~현재 ㈜마이크로엔엑스 자문 2018~2021 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 2016~2017 세이브더칠드런 코리아 사무총장 2014~2015 ㈜KB국민카드 마케팅본부 상무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~2026 상신브레이크㈜ 사외이사 2024~현재 ㈜마이크로엔엑스 자문 2018~2021 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 2016~2017 세이브더칠드런 코리아 사무총장 2014~2015 ㈜KB국민카드 마케팅본부 상무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||