| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 185,646 | - 매출액 | 156,878 | |
| - 부채총계 | 116,748 | - 영업이익 | 11,353 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 19,541 | ||
| - 자본총계 | 68,898 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,967 | - 매출액 | 146,170 | |
| - 부채총계 | 114,293 | - 영업이익 | 12,161 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 20,387 | ||
| - 자본총계 | 69,674 | *주당순이익(원) | 736 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,662,382,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제59기 정기주주총회 회의 목적사항
< 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > 제1호 의안 : 제59기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㅇ배당예정 : 1주당 60원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용문 | 1966-09 | 3 | 신규선임 |
-홍원제지(주) 총무부
-신풍제지(주) 관리과 이사(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-의료기, 설비, 시설, 기구, 차량, 건설기계,
장.단기 렌탈업 및 도,소매업 |
사업다각화를 위한 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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