| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 213 보타닉파크타워2 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제 60기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1 명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최종오 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 서 정 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. * 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 오하이오대학 경영학 석사 신풍제지(주) 부회장 신풍제지(주) 회장 |
| 최종오 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대 경영학과 졸업 홍원제지(주) 경리부장 (주)캡스코 관리부장 신풍제지(주) 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 한국외환은행 주임 유진증권 지점장 부국증권 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 기계공학과 졸업 (주)한라공조기술 영업총괄 상무 (주)SOC상사 영업총괄 상무 신풍제지(주) 감사 |