| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 107,755 | - 매출액 | 33,771 | |
| - 부채총계 | 7,343 | - 영업이익 | -10,378 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 32,923 | ||
| - 자본총계 | 100,412 | *주당순이익(원) | 1,189 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,473 | - 매출액 | 23,989 | |
| - 부채총계 | 5,312 | - 영업이익 | -9,293 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 29,895 | ||
| - 자본총계 | 98,160 | *주당순이익(원) | 1,079 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,385,319,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 27,706,380 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 재 선 임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감 사 1명 재 선 임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 < 부의안건 > - 제1호 의안 : 제60기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 예정액 : 50원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K9IFRS)재무제표 기준임. - 배당금은 주주총회 종료 후 1개월 이내에 지급될 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 오하이오대학 경영학 석사 신풍제지(주) 부사장 신풍제지(주) 부회장 신풍제지(주) 회장, 대표이사 |
| 최종오 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대 경영학과 졸업 홍원제지(주) 경리부장 (주)캡스코 관리부장 신풍제지(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 한국외환은행 주임 유진증권 지점장 부국증권 상무 |
부국증권(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대 기계공학과 학사 (주)한라공조기술 영업총괄 상무 (주)SCO상사 영업총괄 상무 신풍제지(주) 감사 |