의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 신풍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 신풍주 소: 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 155전화번호: 02-2156-7505
작 성 자:	성 명: 김학영부서 및 직위: 기획실/상무이사전화번호: 02-2156-7528

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 신풍본인2024년 03월 12일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 신풍보통주7,252,32020.75본인자사주

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정학헌최대주주보통주6,557,83018.76최대주주-정영수특수관계인보통주1,474,1214.22특수관계인-(재)창강재단특수관계인보통주1,431,0604.09특수관계인-정민수특수관계인보통주1,349,3463.86특수관계인-이종훈계열회사 임원보통주6,0400.02계열회사 임원-정은희특수관계인보통주200.00특수관계인-10,818,41730.95-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김학영보통주0임직원임직원-한이준보통주0임직원임직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 12일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 3월 18일 9시~2024년 3월 27일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)신풍 홈페이지https://spinc.co.kr소식 → 공지게시판

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 : - 주소 : 서울시 강남구 압구정로 104, 501호(보암빌딩), 주식회사 신풍 기획실 앞 - 전화번호 : 02-2156-7505 - 팩스번호 : 02-2156-7577※ 우편 접수 여부 : 가능※ 접수 기간 : 2024년 3월 18일(월)~24년 3월 27일(수), 제63기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 28일 오전 9시 30분서울시 금천구 가산디지털1로 205, KCC웰츠밸리 14층 비전홀

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 03월 18일 09:00 ~ 2024년 03월 27일 17:00삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 주총 참석장, 대리인 신분증,

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조하시길 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 2024년 3월 19일 공시 예정인 당사의 연결 재무제표 및 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. ※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무 제 표

연 결 재 무 상 태 표
제 63 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 62 기 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
자 산
I. 유동자산		54,957,710,989		77,923,645,859
현금및현금성자산	5,369,566,420		9,529,042,221
매출채권및기타채권	6,375,170,210		11,553,269,957
당기손익-공정가치금융자산	8,527,975,957		9,295,523,858
기타유동금융자산	28,722,427,399		32,583,160,127
기타유동자산	83,776,632		369,112,689
당기법인세자산	321,095,970		450,248,270
재고자산	5,557,698,401		14,143,288,737
II. 매각예정유동자산		31,923,867,586		-
III. 비유동자산		17,309,330,106		34,494,250,766
비유동매출채권및기타채권	1,227,833,272		2,233,993,788
비유동당기손익-공정가치금융자산	10,169,771,786		13,049,796,809
기타비유동금융자산	7,500,000		892,883,508
기타비유동자산	-		123,500,000
관계기업투자주식	4,266,190,347		4,689,271,432
유형자산	646,325,314		7,699,848,767
무형자산	13,882,975		3,051,265,535
사용권자산	944,470,293		2,405,783,391
확정급여자산	33,356,119		347,907,536
자산총계		104,190,908,681		112,417,896,625
부 채
I. 유동부채		8,180,342,445		27,715,048,317
매입채무및기타채무	1,555,426,571		9,075,424,080
유동성차입금	5,633,916,906		17,138,946,336
파생상품부채	-		510,802,038
유동성리스부채	878,581,255		892,964,985
기타유동부채	112,417,713		96,910,878
II. 매각예정유동부채		23,947,669,069		-
III. 비유동부채		420,419,167		2,355,207,349
비유동성기타채무	330,000,000		330,000,000
비유동성리스부채	75,752,972		1,365,671,357
기타비유동부채	14,666,195		28,377,873
확정급여채무	-		309,132,652
이연법인세부채	-		322,025,467
부채총계		32,548,430,681		30,070,255,666
자 본
I. 지배기업 소유주지분		72,120,936,024		80,204,680,124
자본금	17,479,350,000		17,479,350,000
기타불입자본	(8,513,617,365)		(8,513,617,365)
이익잉여금	63,155,203,389		71,238,947,489
II. 비지배지분		(478,458,024)		2,142,960,835
자본총계		71,642,478,000		82,347,640,959
부채 및 자본총계		104,190,908,681		112,417,896,625

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 63 (당) 기	제 62 (전) 기
I.계속영업
매출액	26,895,721,826	18,781,761,719
매출원가	23,943,760,168	17,387,995,719
매출총이익	2,951,961,658	1,393,766,000
판매비와관리비	6,951,407,791	5,595,817,316
영업이익(손실)	(3,999,446,133)	(4,202,051,316)
기타수익	983,707,671	443,256,941
기타비용	3,303,621,442	292,744,972
금융수익	3,956,068,499	1,404,006,272
금융비용	273,818,275	5,158,892,550
관계기업투자손익	280,507,789	270,930,204
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,356,601,891)	(7,535,495,421)
법인세비용	(322,025,467)	-
연결당기순이익(손실)	(2,034,576,424)	(7,535,495,421)
지배기업 소유주지분	(2,034,576,424)	(7,535,495,421)
비지배지분	-	-
II.중단영업
중단영업당기순이익	(7,171,593,521)	-
III.당기순이익(손실)	(9,206,169,945)	(7,535,495,421)
지배기업 소유주지분	(6,497,589,479)	(7,535,495,421)
비지배지분	(2,708,580,466)	-
IV.기타포괄이익(손실)	(113,674,014)	20,979,669
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(113,674,014)	20,979,669
순확정급여부채의재측정요소	(113,674,014)	20,979,669
V.연결총포괄이익(손실)	(9,319,843,959)	(7,514,515,752)
계속기업포괄손익	(2,235,412,045)	-
지배기업소유주지분	(2,235,412,045)	(7,514,515,752)
비지배기업소유주지분	-	-
중단영업포괄손익	(7,084,431,914)	-
지배기업소유주지분	-	-
비지배기업소유주지분	(7,084,431,914)	-
VI.지배기업 소유주지분 계속영업 주당손익
기본주당순이익(손실)	(73)	(272)
희석주당순이익(손실)	(73)	(272)

연 결 자 본 변 동 표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본			이익잉여금	지배주주지분 합계	비지배지분	총계
		주식발행초과금	자기주식	기타
2022.01.01(전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	80,415,846,041	89,381,578,676	-	89,381,578,676
연차배당	-	-	-	-	(1,662,382,800)	(1,662,382,800)	-	(1,662,382,800)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,535,495,421)	(7,535,495,421)	-	(7,535,495,421)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	20,979,669	20,979,669	-	20,979,669
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	-	2,142,960,835	2,142,960,835
2022.12.31(전기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	71,238,947,489	80,204,680,124	2,142,960,835	82,347,640,959
2023.01.01(당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	71,238,947,489	80,204,680,124	2,142,960,835	82,347,640,959
연차배당	-	-	-	-	(1,385,319,000)	(1,385,319,000)	-	(1,385,319,000)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,497,589,479)	(6,497,589,479)	(2,708,580,466)	(9,206,169,945)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(200,835,621)	(200,835,621)	87,161,607	(113,674,014)
2023.12.31(당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	63,155,203,389	72,120,936,024	(478,458,024)	71,642,478,000

연 결 현 금 흐 름 표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(17,531,134,231)		(3,920,434,414)
1. 연결당기순이익(손실)	(9,206,169,945)		(7,535,495,421)
2. 수익ㆍ비용 조정	(2,534,908,938)		4,187,905,806
3. 운전자본의 변동	(6,936,719,385)		(1,271,961,929)
4. 이자수익의 수취	1,295,234,214		1,065,426,302
5. 이자비용의 지급	(222,050,177)		(67,668,082)
6. 법인세의 환급	393,818,660		94,929,710
7. 법인세의 납부	(320,338,660)		(393,570,800)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,817,782,631		2,985,403,123
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	119,855,161,225		174,222,163,376
매출채권 및 기타채권의 감소	403,990,792		120,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,056,189,854		12,085,719,655
기타유동금융자산의 감소	110,438,907,783		146,959,162,443
기타비유동금융자산의 감소	-		5,712,565,858
비유동매출채권 및 기타채권의 감소	16,449,000		410,800,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,398,195,142		6,184,963,117
관계기업투자주식의 처분	520,620,812		1,644,017,253
유형자산의 처분	19,272,727		104,935,050
무형자산의 처분	1,535,115		-
상각후원가측정금융자산의 감소	-		1,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(114,037,378,594)		(171,236,760,253)
매출채권 및 기타채권의 증가	-		420,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	2,000,000,000		5,499,946,500
기타유동금융자산의 증가	108,509,513,262		144,199,644,870
기타비유동금융자산의 증가	-		-
비유동매출채권및기타채권의 증가	8,220,000		595,200,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	1,048,165,010		12,522,001,414
관계기업투자주식의 취득	-		4,500,000,000
유형자산의 취득	853,926,875		111,732,948
무형자산의 취득	7,647,271		7,179,807
종속기업취득으로 인한 순현금유출	1,609,906,176		3,381,054,714
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,645,855,453		(2,563,959,597)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,451,681,955		6,074,463,208
유동성차입금의 차입	20,451,681,955		6,074,463,208
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(17,805,826,502)		(8,638,422,805)
유동성차입금의 상환	15,628,212,479		6,641,615,349
리스부채의 상환	792,295,023		334,424,656
배당금의 지급	1,385,319,000		1,662,382,800
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(9,067,496,147)		(3,498,990,888)
V. 기초의 현금및현금성자산		9,529,042,221		13,027,818,623
IV. 현금성자산의환율변동효과		11,294,157		214,486
VI. 처분집단으로분류된현금성자산		4,896,726,189		-
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,369,566,420		9,529,042,221

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 63 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 62 기 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
자 산
I. 유동자산		57,569,114,457		52,240,358,757
현금및현금성자산	4,493,316,151		6,055,852,108
매출채권 및 기타채권	12,559,952,555		3,141,353,780
당기손익-공정가치금융자산	8,527,975,957		9,295,523,858
기타유동금융자산	28,722,427,399		30,651,821,920
기타유동자산	41,643,901		43,367,710
당기법인세자산	320,236,690		392,657,090
재고자산	2,903,561,804		2,659,782,291
II. 비유동자산		18,242,680,437		29,794,730,970
비유동매출채권 및 기타채권	1,704,088,604		2,180,795,966
비유동당기손익-공정가치금융자산	10,169,771,786		13,049,796,809
기타비유동금융자산	7,500,000		7,500,000
기타비유동자산	-		123,500,000
종속기업 및 관계기업투자주식	4,753,949,459		12,374,524,355
유형자산	575,233,398		98,833,221
무형자산	13,882,975		7,276,755
사용권자산	784,929,891		1,604,596,328
확정급여자산	233,324,324		347,907,536
자산총계		75,811,794,894		82,035,089,727
부 채
I. 유동부채		7,839,082,308		1,379,311,219
매입채무 및 기타채무	1,428,805,909		496,383,201
유동성차입금	5,633,916,906		68,820,929
유동성리스부채	718,594,815		765,107,418
기타유동금융부채	13,774,335		13,624,343
기타유동부채	43,990,343		35,375,328
II. 비유동부채		83,014,628		786,228,643
비유동성리스부채	72,589,634		779,394,995
기타비유동부채	10,424,994		6,833,648
부채총계		7,922,096,936		2,165,539,862
자 본
I. 자본금		17,479,350,000		17,479,350,000
II. 기타불입자본		(7,403,728,488)		(7,403,728,488)
III. 이익잉여금		57,814,076,446		69,793,928,353
자본총계		67,889,697,958		79,869,549,865
부채 및 자본총계		75,811,794,894		82,035,089,727

포 괄 손 익 계 산 서
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 63 (당) 기	제 62 (전) 기
I.매출액	23,924,758,427	13,611,376,707
II.매출원가	21,381,357,755	12,820,154,603
III.매출총이익	2,543,400,672	791,222,104
판매비와관리비	6,093,838,245	4,522,705,937
IV.영업이익(손실)	(3,550,437,573)	(3,731,483,833)
기타수익	828,646,471	551,867,741
기타비용	2,239,147,043	220,058,857
금융수익	3,801,056,795	1,828,500,813
금융비용	265,888,578	5,135,117,259
종속관계기업 투자이익 (손실)	(8,999,974,084)	468,174,481
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(10,425,744,012)	(6,238,116,914)
법인세비용	-	-
VI.당기순이익(손실)	(10,425,744,012)	(6,238,116,914)
VII.기타포괄이익(손실)	(168,788,895)	15,370,096
후속적으로 당기손익으로 재분류 되 지 않는 항목	(168,788,895)	15,370,096
순확정급여부채의 재측정요소	(168,788,895)	15,370,096
VIII.당기총포괄이익(손실)	(10,594,532,907)	(6,222,746,818)
IX.주당손익
기본주당순이익(손실)	(376)	(225)
희석주당순이익(손실)	(376)	(225)

자 본 변 동 표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본			이익잉여금	총 계
		주식발행초과금	자기주식	기타
2022.01.01(전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	77,679,057,971	87,754,679,483
연차배당	-	-	-	-	(1,662,382,800)	(1,662,382,800)
당기순손실	-	-	-	-	(6,238,116,914)	(6,238,116,914)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	15,370,096	15,370,096
2022.12.31(전기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	69,793,928,353	79,869,549,865
2023.01.01(당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	69,793,928,353	79,869,549,865
연차배당	-	-	-	-	(1,385,319,000)	(1,385,319,000)
당기순이익	-	-	-	-	(10,425,744,012)	(10,425,744,012)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(168,788,895)	(168,788,895)
2023.12.31(당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	57,814,076,446	67,889,697,958

현 금 흐 름 표
제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 63 (당) 기		제 62 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(8,286,032,012)		(3,573,945,870)
1.당기순이익(손실)	(10,425,744,012)		(6,238,116,914)
2.수익ㆍ비용조정	8,386,645,865		3,037,262,093
3.운전자본의 변동	(7,772,986,543)		(1,530,060,799)
4.이자수익의 수취	1,659,823,061		1,498,397,961
5.이자비용의 지급	(206,190,783)		(43,892,791)
6.법인세의 환급	392,657,090		94,873,810
7.법인세의 납부	(320,236,690)		(392,409,230)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		3,202,582,792		(678,806,846)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	122,683,148,335		175,801,770,333
매출채권및기타채권의 감소	2,230,000,000		750,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,056,189,854		12,085,719,655
기타유동금융자산의 감소	110,438,907,783		146,959,162,443
기타비유동금융자산의 감소	-		5,712,565,858
비유동매출채권 및 기타채권의 회수	1,030,699,629		1,410,800,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,398,195,142		6,184,963,117
유동성상각후원가측정금융자산의 감소	-		1,000,000,000
유형자산의 처분	7,000,000		104,935,050
무형자산의 처분	1,535,115
종속ㆍ관계기업투자주식의 처분	520,620,812		1,593,624,210
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(119,480,565,543)		(176,480,577,179)
매출채권 및 기타채권의 증가	5,200,000,000		1,050,000,000
비유동매출채권 및 기타채권의 증가	220,000		595,200,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	2,000,000,000		5,499,946,500
기타유동금융자산의 증가	108,509,513,262		144,199,644,870
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	1,048,165,010		12,522,001,414
종속ㆍ관계기업투자주식의 취득	1,900,020,000		12,499,974,084
유형자산의 취득	815,000,000		106,630,504
무형자산의 취득	7,647,271		7,179,807
III.재무활동으로 인한 현금흐름		3,515,922,560		(2,093,333,568)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	21,099,578,949		5,732,747,892
유동성차입금의 차입	21,099,578,949		5,732,747,892
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(17,583,656,389)		(7,826,081,460)
유동성차입금의 상환	15,534,482,972		5,949,368,405
리스부채의 상환	663,854,417		214,330,255
배당금의 지급	1,385,319,000		1,662,382,800
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,567,526,660)		(6,346,086,284)
V.기초의 현금및현금성자산		6,055,852,108		12,401,938,392
IV.현금성자산의 환율변동효과		4,990,703		-
VI.기말의 현금및현금성자산		4,493,316,151		6,055,852,108

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구분	주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
2023년 배당	보통주	34,958,700주	7,252,320주	27,706,380주	50원	1,385,319
2024년 배당(예정)	보통주	34,958,700주	7,252,320주	27,706,380주	20원	554,128

4) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 63 기	2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지	제 62 기	2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 28일	처분확정일	2023년 03월 29일

주식회사 신풍 (단위 : 천원)

구 분	당기	전 기
미처분이익잉여금	56,058,572	68,176,956
전기이월미처분이익잉여금	66,653,105	74,399,703
당기순손실	(10,425,744)	(6,238,117)
순확정급여부채의재측정요소	(168,789)	15,370
임의적립금등의이입액	-	-
합 계	56,058,572	68,176,956
이익잉여금처분액	609,540	1,523,851
이익준비금	55,413	138,532
배당금 - 주당배당금 보통주: 당기: 20원, 전기: 50원	554,127	1,385,319
차기이월미처분이익잉여금	55,449,032	66,653,105

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선 임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정학헌	1962.02.17	사내이사	-	본인	이사회
최종오	1961.02.12	사내이사	-	발행회사 등기임원	이사회
서정	1961.04.19	사외이사	-	발행회사등기임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정학헌	(주)신풍 회장/대표이사	-	現 ㈜신풍 회장	해당사항없음
		-	前 신풍제지㈜ 부회장
최종오	㈜신풍 전무	-	現 ㈜신풍 전무	해당사항없음
		-	前 ㈜캡스코 관리부장
		-	前 홍원제지㈜ 경리부장
서정	부국증권 상무	-	現 부국증권 상무	해당사항없음
		-	前 유진증권 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정학헌	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최종오	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 전문성 : 오랜기간 금융권에 재직하면서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이뤄지도록 하겠습니다. ○ 독립성 : 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. ○ 이해관계자의 권익 보호 : 윤리의식과 직업의식 등을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. ○ 충실한 직무수행 : 다양한 금융지식을 바탕으로 직무수행을 위해 충실히 노력할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 사내이사 후보 정학헌정학헌 사내이사 후보자는 당사의 현재 대표이사(회장) 및 오랜 경영 노하우를 바탕으로 뛰어난 전문성, 리더십을 보유하고 있습니다. 또한, 회사의 주업종 변경에 따른 신규 사업 진출을 위한 전략, 시장 변화의 유동적 대응 등 회사 경영과 관련한 의사 결정에 뛰어난 역할을 수행 할 것으로 판단 됩니다. ○ 사내이사 후보 최종오최종오 사내이사 후보자는 제지업의 오랜 경력을 바탕으로 현재 당사가 주된 업종으로 영위중인 지류유통에 대한 제지업계의 인적, 물적 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한, 경영관리에 대한 높은 이해 능력을 지니고 있어 영업 부문 및 경영지원 부문의 전반적인 역할을 수행 할 것으로 기대하고 있습니다.○ 사외이사 후보 서정서정 사외이사 후보자는 약 30년 동안 금융권에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 등 풍부한 경험과 다양한 금융지식을 보유한 전문가입니다. 유진증권, KTB투자증권 등을거쳐 현재 부국증권에서 상무로 재직하고 있으며, 금융권에서 활동을 지속하는 등 오랜 기간 다양한 경험과 전문적인 지식을 축적하였습니다. 후보자는 금융전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(사내이사 후보자 정학헌) 24.03.12.jpg 확인서(사내이사 후보자 정학헌) 24.03.12 확인서(사내이사 후보자 최종오) 24.03.12.jpg 확인서(사내이사 후보자 최종오) 24.03.12 확인서(사외이사 후보자 서정) 24.03.12.jpg 확인서(사외이사 후보자 서정) 24.03.12

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감 사선 임의 건 (1명)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최안석	1949.06.23	발행회사 감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
최안석	(주)신풍 감사	-	現 ㈜신풍 감사	해당사항없음
		-	前 ㈜SCO상사 영업촐괄 상무
-	-	-	-	-
		-	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최안석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 감사 후보 최안석 최안석 후보자는 회사 경영 전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부감사장치 운영 및 확립 등 회사 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 당사의 상근감사 후보자로 추천합니다

확인서

확인서(감사 후보자 최안석) 24.03.12.jpg 확인서(감사 후보자 최안석) 24.03.12

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이 사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	593 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음