의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 신풍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 신풍주 소: 서울특별시 강남구 압구정로 104, 501호전화번호: 02-2156-7505
작 성 자:	성 명: 김학영부서 및 직위: 기획실/상무이사전화번호: 02-2156-7528

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 신풍본인2026년 03월 11일2026년 03월 30일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 신풍보통주7,252,32020.75본인자사주

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정학헌최대주주보통주7,673,27221.95최대주주-정영수특수관계인보통주1,474,1214.22특수관계인-(재)창강재단특수관계인보통주1,431,0604.09특수관계인-정민수특수관계인보통주1,349,3463.86특수관계인-정은희특수관계인보통주200.00특수관계인-11,927,81934.12-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김학영보통주0임직원임직원-한이준보통주1임직원임직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 29일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 20일 9시~2026년 3월 29일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)신풍 홈페이지https://spinc.co.kr소식 → 공지게시판

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 : - 주소 : 서울시 강남구 압구정로 104, 501호(보암빌딩), 주식회사 신풍 기획실 앞 - 전화번호 : 02-2156-7505 - 팩스번호 : 02-2156-7577※ 우편 접수 여부 : 가능※ 접수 기간 : 2026년 3월 16일(월)~2026년 3월 29일(일), 제65기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 30일 오전 10시 00분서울특별시 금천구 디지털로9길 65, 1508호(백상스타타워 1차)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 03월 20일 09:00 ~ 2026년 03월 29일 17:00삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 주총 참석장, 대리인 신분증,

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조하시길 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 2026년 3월 19일 공시 예정인 당사의 연결 재무제표 및 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. ※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 65 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 64 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
자 산
I.유동자산		48,505,567,134		51,179,891,219
현금및현금성자산	8,654,755,984		6,652,880,976
매출채권및기타채권	5,490,378,240		7,602,147,667
당기손익-공정가치금융자산	9,860,650,330		3,848,749,080
기타유동금융자산	18,163,558,905		26,059,832,879
기타유동자산	32,100,134		30,030,534
당기법인세자산	219,523,540		297,438,700
재고자산	6,084,600,001		6,688,811,383
II.비유동자산		28,839,047,686		24,137,687,900
비유동매출채권및기타채권	798,419,981		867,924,023
비유동당기손익-공정가치금융자산	23,431,394,331		17,397,276,554
기타비유동금융자산	7,500,000		7,500,000
관계기업투자주식	2,872,626,561		3,569,969,485
유형자산	1,230,424,272		1,127,561,219
사용권자산	498,682,541		1,167,456,619
자산총계		77,344,614,820		75,317,579,119
부 채
I.유동부채		2,705,074,621		3,049,242,489
매입채무및기타채무	1,683,844,959		1,874,274,788
유동성차입금	416,079,846		368,390,613
유동성리스부채	517,279,152		733,505,899
기타유동부채	87,870,664		73,071,189
II.비유동부채		133,792,223		551,690,563
비유동성기타채무	6,480,000		6,480,000
비유동성리스부채	-		443,833,119
기타비유동부채	28,336,503		18,821,573
확정급여채무	98,975,720		82,555,871
부채총계		2,838,866,844		3,600,933,052
자 본
I.지배기업 소유주지분		74,505,747,976		71,716,646,067
자본금		17,479,350,000	17,479,350,000
기타불입자본		(8,513,617,365)	(8,513,617,365)
이익잉여금		65,540,015,341	62,750,913,432
II.비지배지분		-		-
자본총계		74,505,747,976		71,716,646,067
부채 및 자본총계		77,344,614,820		75,317,579,119

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기	제 64 (전) 기
I.매출액	24,228,056,503	22,778,451,624
II.매출원가	19,957,015,714	19,702,084,591
III.매출총이익	4,271,040,789	3,076,367,033
판매비와관리비	6,564,378,168	7,442,058,339
IV.영업이익(손실)	(2,293,337,379)	(4,365,691,306)
기타수익	627,985,055	2,820,068,500
기타비용	87,757,833	581,204,034
금융수익	5,162,594,599	3,639,642,554
금융비용	785,035,895	1,696,748,395
관계기업투자손익	232,012,665	492,890,880
V.법인세비용차감전순이익	2,856,461,212	308,958,199
법인세비용	-	-
VI.연결당기순이익	2,856,461,212	308,958,199
지배기업 소유주지분	2,856,461,212	308,958,199
비지배지분	-	-
VII.기타포괄이익(손실)	(67,359,303)	(159,120,556)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(67,359,303)	(159,120,556)
순확정급여부채의재측정요소	(67,359,303)	(159,120,556)
VIII.연결총포괄이익	2,789,101,909	149,837,643
지배기업 소유주지분	2,789,101,909	149,837,643
비지배지분	-	-
IX.지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당순이익	103	11
희석주당순이익	103	11

연 결 자 본 변 동 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	지배주주지분 합계	비지배지분	총계
2024. 1. 1(전기초)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	63,155,203,389	72,120,936,024	(478,458,024)	71,642,478,000
연차배당	-	-	(554,127,600)	(554,127,600)	-	(554,127,600)
당기순이익	-	-	308,958,199	308,958,199	-	308,958,199
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(159,120,556)	(159,120,556)	-	(159,120,556)
연결실체의 변동	-	-	-	-	478,458,024	478,458,024
2024. 12. 31(전기말)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	62,750,913,432	71,716,646,067	-	71,716,646,067
2025. 1. 1(당기초)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	62,750,913,432	71,716,646,067	-	71,716,646,067
당기순이익	-	-	2,856,461,212	2,856,461,212	-	2,856,461,212
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(67,359,303)	(67,359,303)	-	(67,359,303)
2025. 12. 31(당기말)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	65,540,015,341	74,505,747,976	-	74,505,747,976

연 결 현 금 흐 름 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		2,657,022,649		2,971,721,766
1.연결당기순이익	2,856,461,212		308,958,199
2.수익ㆍ비용 조정	(3,681,817,541)		(2,769,667,456)
3.운전자본의 변동	2,260,576,841		3,561,594,664
4.이자의 수취	1,246,256,862		1,695,325,206
5.이자의 지급	(102,369,885)		(144,568,016)
6.법인세의 환급	297,396,990		321,095,970
7.법인세의 납부	(219,481,830)		(297,438,700)
8.배당금의 수취	-		296,421,899
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(37,418,219)		5,048,611,112
1.투자활동으로 인한 현금유입액	83,852,046,842		92,507,648,792
매출채권 및 기타채권의 감소	195,684,785		3,131,466,682
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,145,515,779		6,113,714,233
기타유동금융자산의 감소	70,735,457,409		80,426,539,731
기타비유동금융자산의 감소	5,000,000		250,350,000
비유동매출채권 및 기타채권의 감소	100,500,000		641,753,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	9,736,896,916		4,205,996
관계기업투자주식의 처분	929,355,589		1,903,700,524
유형자산의 처분	3,636,364		15,660,909
무형자산의 처분	-		14,737,717
보조금의 수령	-		5,520,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(83,889,465,061)		(87,459,037,680)
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	7,949,418,989		2,515,135,880
기타유동금융자산의 증가	62,839,183,435		77,763,945,211
비유동매출채권및기타채권의 증가	-		529,200,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	12,743,268,806		5,587,401,592
유형자산의 취득	357,593,831		1,063,354,997
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(617,701,514)		(6,775,562,434)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	638,724,056		1,943,446,438
유동성차입금의 차입	638,724,056		1,936,966,438
기타채무의 증가	-		6,480,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,256,425,570)		(8,719,008,872)
유동성차입금의 상환	588,889,035		7,224,546,045
리스부채의 상환	667,536,535		940,593,427
배당금의 지급	-		553,869,400
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,001,902,916		1,244,770,444
V.기초의 현금및현금성자산		6,652,880,976		5,369,566,420
VI.현금성자산의환율변동효과		(27,908)		38,544,112
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		8,654,755,984		6,652,880,976

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 65 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 64 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
자 산
I.유동자산		43,832,653,578		45,702,821,832
현금및현금성자산	8,181,943,687		6,330,743,877
매출채권 및 기타채권	4,989,550,552		6,155,272,651
당기손익-공정가치금융자산	9,860,650,330		3,848,749,080
기타유동금융자산	18,163,558,905		26,059,832,879
기타유동자산	21,566,180		29,703,671
당기법인세자산	219,454,100		297,363,170
재고자산	2,395,929,824		2,981,156,504
II.비유동자산		29,488,843,469		24,590,760,618
비유동매출채권 및 기타채권	699,760,691		766,879,878
비유동당기손익-공정가치금융자산	23,431,394,331		17,397,276,554
기타비유동금융자산	7,500,000		7,500,000
종속기업 및 관계기업투자주식	3,594,529,186		4,192,650,157
유형자산	1,189,650,794		1,072,126,969
사용권자산	488,000,808		1,090,299,136
확정급여자산	78,007,659		64,027,924
자산총계		73,321,497,047		70,293,582,450
부 채
I.유동부채		1,918,714,117		2,026,854,738
매입채무 및 기타채무	958,798,761		1,309,164,118
유동성차입금	416,079,846		-
유동성리스부채	507,106,746		675,232,987
기타유동금융부채	-		7,901,753
기타유동부채	36,728,764		34,555,880
II.비유동부채		27,422,568		454,512,420
기타비유동채무	6,480,000		6,480,000
비유동성리스부채	-		433,660,713
기타비유동부채	20,942,568		14,371,707
부채총계		1,946,136,685		2,481,367,158
자 본
I.자본금		17,479,350,000		17,479,350,000
II.기타불입자본		(7,403,728,488)		(7,403,728,488)
III.이익잉여금		61,299,738,850		57,736,593,780
자본총계		71,375,360,362		67,812,215,292
부채 및 자본총계		73,321,497,047		70,293,582,450

포 괄 손 익 계 산 서
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기	제 64 (전) 기
I.매출액	21,569,249,415	17,764,831,290
II.매출원가	17,735,560,048	15,541,395,485
III.매출총이익	3,833,689,367	2,223,435,805
판매비와관리비	5,519,374,938	6,155,279,449
IV.영업이익(손실)	(1,685,685,571)	(3,931,843,644)
기타수익	617,445,871	2,788,911,673
기타비용	76,771,536	1,855,561,704
금융수익	5,558,955,149	4,137,797,788
금융비용	774,649,126	1,677,308,979
종속관계기업투자이익	-	1,200,209,860
V.법인세비용차감전순이익	3,639,294,787	662,204,994
법인세비용	-	-
VI.당기순이익	3,639,294,787	662,204,994
VII.기타포괄이익(손실)	(76,149,717)	(185,560,060)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되 지 않는 항목	(76,149,717)	(185,560,060)
순확정급여부채의 재측정요소	(76,149,717)	(185,560,060)
VIII.당기총포괄이익	3,563,145,070	476,644,934
IX.주당손익
기본주당순이익	131	24
희석주당순이익	131	24

자 본 변 동 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	57,814,076,446	67,889,697,958
연차배당	-	-	(554,127,600)	(554,127,600)
당기순이익	-	-	662,204,994	662,204,994
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(185,560,060)	(185,560,060)
2024.12.31(전기말)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	57,736,593,780	67,812,215,292
2025.1.1(당기초)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	57,736,593,780	67,812,215,292
당기순이익	-	-	3,639,294,787	3,639,294,787
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(76,149,717)	(76,149,717)
2025.12.31(당기말)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	61,299,738,850	71,375,360,362

현 금 흐 름 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		2,430,935,389		4,720,318,978
1.당기순이익	3,639,294,787		662,204,994
2.수익ㆍ비용조정	(4,052,376,719)		(2,697,647,665)
3.운전자본의 변동	1,183,604,360		4,666,859,653
4.이자의 수취	1,427,732,557		1,837,002,969
5.이자의 지급	(72,728,666)		(67,396,392)
6.배당금의 수취	227,500,000		296,421,899
7.법인세의 환급	297,321,460		320,236,690
8.법인세의 납부	(219,412,390)		(297,363,170)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(381,407,164)		4,044,113,838
1.투자활동으로 인한 현금유입액	83,505,812,224		92,066,373,521
매출채권및기타채권의 감소	195,684,785		3,131,466,682
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,145,515,779		6,113,714,233
기타유동금융자산의 감소	70,735,457,409		80,426,539,731
비유동매출채권 및 기타채권의 회수	90,500,000		614,200,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	9,736,896,916		4,205,996
유형자산의 처분	3,636,364		-
무형자산의 처분	-		14,737,717
종속ㆍ관계기업투자주식의 처분	598,120,971		1,761,509,162
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(83,887,219,388)		(88,022,259,683)
매출채권 및 기타채권의 증가	-		700,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	7,949,418,989		2,515,135,880
기타유동금융자산의 증가	62,839,183,435		77,763,945,211
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	12,743,268,806		5,587,401,592
유형자산의 취득	355,348,158		1,018,677,000
비유동매출채권및기타채권의 증가	-		437,100,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(198,328,415)		(6,965,722,926)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	638,724,056		1,597,109,139
유동성차입금의 차입	638,724,056		1,590,629,139
비유동기타채무의 증가	-		6,480,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(837,052,471)		(8,562,832,065)
유동성차입금의 상환	220,498,422		7,224,546,045
리스부채의 상환	616,554,049		784,416,620
배당금의 지급	-		553,869,400
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,851,199,810		1,798,709,890
V.기초의 현금및현금성자산		6,330,743,877		4,493,316,151
VI.현금성자산의 환율변동효과		-		38,717,836
Ⅶ .기말의 현금및현금성자산		8,181,943,687		6,330,743,877

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구분	주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
2026년 배당	-	-	-	-	-	-
2025년 배당	-	-	-	-	-	-

(4) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 65 기	2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지	제 64기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 30일	처분확정일	2025년 03월 31일

주식회사 신풍 (단위 : 원)

구 분	당기	전 기
미처분이익잉여금	59,488,821,790	55,925,676,720
전기이월미처분이익잉여금	55,925,676,720	55,449,031,786
당기순이익(손실)	3,639,294,787	662,204,994
순확정급여부채의재측정요소	(76,149,717)	(185,560,060)
합 계	59,488,821,790	55,925,676,720
이익잉여금처분액	-	-
이익준비금	-	-
- 주당 배당금 보통주: 당기: - 원, 전기: - 원	-	-
차기이월미처분이익잉여금	59,488,821,790	55,925,676,720

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 30조 (이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임 한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.(신설)	제 30조 (이사의 선임) ①~② (좌동) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다 .	상법 제382조의2 개정에 따른 <제3항 신설>
(신설)	부칙 제4조(집중투표에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	시행시기 명시

제2-2호: 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
20조 (소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.(신설)	20조 (소집지와 개최방식) ① (좌동) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 선택할 수 있는 바 도입하지 않는 방식의 개정안 신설<제2항 신설>
제 22조 (의장의 질서유지권)주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다 (신설)	제 22조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위 한 발언 ·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.	표준정관 반영에 따른 문구 정비 및 <제2항 신설>
제 26조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제 26조 (의결권의 대리행사) ① (좌동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면또는전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 개정에따른 서면에 한정 되었던위임장 문구를 전자문서에도적용
제 29조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 29조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1이상 으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 제 542조의 8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 독립이사 구성 요건 상향
제 31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제 31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	표준정관반영에 따른 문구 정비
제 38조 (이사회의 결의방법) ① ~ ② 생략 (신설)	제 38조 (이사회의 결의방법) ①~② (좌동) ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	표준정관반영에 따른 <제3항 신설>
(신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 29조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	시행시기 명시

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	553백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 신규 사업, 재무구조 개선, 전략적 제휴, 인수 합병 목적 ,- 임직원 보상 목적 등

* 당사는 자기주식을 상기와 같은 목적으로 보유 하고 있으나, 향후 경영상황 등을 고려하여 해당 목적은 변동 될 수 있습니다.

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식의 종류	취득방법	주식의 수량
보통주	배당가능이익 범위 내 취득	7,252,200주
보통주	기타의 취득	120주
합 계	-	7,252,320주

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 관련사항

보유/처분 목적	보유개시시점 기준		처분예정시점 기준
	2026년 3월 30일		2027년 정기주주총회
	주식의 종류	주식 수(주)	주식의 종류	주식 수(주)
신규 사업, 재무구조 개선,전략적 제휴, 인수 합병 및임직원 보상 등	보통주	7,252,320	보통주	7,252,320
	배당가능 이익 범위 및 기타취득		배당가능 이익 범위 및 기타취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여주식의 종류 및 수량	보통주	27,706,380	보통주	27,706,380
발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화	보통주	20.4%	보통주	20.4%

* 당사가 현재 보유 중인 자기주식 7,252,320주는 신규사업, 재무구조 개선, 전략적 제휴, 인수합병 및 임직원 보상 등으로 처분할 예정입니다. 다만, 처분 계획 및 시점이 확정되지 않아 처분 예정시점(2027년 정기주주총회)의 자기주식 보유 주식수 변동은 없습니다. * 보유 예정 주식 7,252,320주에 대하여 2027년 9월 까지 처분 방안이 도출 되지 않을 경우 전량 소각할 예정입니다.

라. 예정된 보유기간예정된 자기주식 보유기간은 2026년 3월 30일 ~ 2027년 정기주주총회 개최일까지입니다.마. 예정된 처분 시기예정 된 처분 시기는 아직 결정 되지 않았으나, 사업연도 중 경영 환경(신규 사업, 재무구조 개선,전략적 제휴, 인수 합병 및임직원 보상 등)에 자기 주식 처분이 결정 되는 경우 주주총회에서 해당 내용을 승인 받을 예정입니다.