| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 디지털로 173(가산동 60-69) 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항
《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 하일호 신규선임의 건) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하일호 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 |
現) ㈜툴젠 사외이사
前) 서울대 식품공학 석사 미국 루트거스대 생화학 박사 미국 하버드의대 연구원 한화석유화학 중앙연구소 바이오기초기술센터장 인제대 뇌과학기술연구소장 테라젠이텍스 연구소장 ㈜메드팩토 대표이사 |