| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,865 | - 매출액 | 1,125 | |
| - 부채총계 | 3,096 | - 영업이익 | -16,577 | ||
| - 자본금 | 3,258 | - 당기순이익 | -16,278 | ||
| - 자본총계 | 26,770 | *주당순이익(원) | -2,512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항
《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 하일호 신규선임의 건) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-13 주주총회소집 결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하일호 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 |
現) ㈜툴젠 사외이사
前) 서울대 식품공학 석사 미국 루트거스대 생화학 박사 미국 하버드의대 연구원 한화석유화학 중앙연구소 바이오기초기술센터장 인제대 뇌과학기술연구소장 테라젠이텍스 연구소장 ㈜메드팩토 대표이사 |