| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 디지털로 173(가산동 60-69) 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기(2020년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 기타비상무이사 홍성준 신규선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 김창규 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (김영호 외 29인 총 160,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성준 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)제넥신 CFO - 연세대 경영학 학사/석사 - 미국 밴더빌트 로스쿨 석사 前 한독 CFO 로킷헬스케어 COO/CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 現 KTB네트워크 부사장 ㈜툴젠 기타비상무이사 - 연세대 경제학 학사/석사 前 국민연금펀드 대표매니저 연세대학교 신소재공학과 객원교수 |