| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,062 | - 매출액 | 713 | |
| - 부채총계 | 3,079 | - 영업이익 | -14,782 | ||
| - 자본금 | 3,361 | - 당기순이익 | -14,698 | ||
| - 자본총계 | 26,983 | *주당순이익(원) | -2,241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | □ 제22기(2020년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 기타비상무이사 홍성준 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 기타비상무이사 김창규 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (김영호 외 29인 총 160,000주) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-16 주주총회소집 결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성준 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)제넥신 CFO 前 한독 CFO ,로킷헬스케어 COO/CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 現 KTB네트워크 대표이사(사장) 前 연세대학교 신소재공학과 객원교수 |