| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이병화 재선임의 건 제2-2호 사내이사 김유리 신규선임의 건 제2-3호 기타비상무이사 박현진 신규선임의 건 - 제3호 의안: 민경성 감사 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일) - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (김영호 외 8인 총 57,500주) - 제7호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병화 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜툴젠 대표이사 - 연세대학교 경영학 학사 前) ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 ㈜마크로젠 대표이사 ㈜엠지메드 대표이사 |
| 김유리 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜툴젠CLO - 美 피츠버그대 Law School - 한국 변리사 前) 삼성전자㈜ 상무이사 한국산업은행 부부장 美 Blakely Sokoloff Taylor&Zafman 특허변호사 美 Intellectual Ventures 특허변호사 |
| 박현진 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜제넥신 부사장 - 성균관대학교 약학 학사 前) 한국 글락소스미스클라인(GSK Korea) 대웅제약 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경성 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 삼덕회계법인 파트너, ㈜툴젠 감사 前) 삼일회계법인 파트너 청운회계법인 |