| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,673 | - 매출액 | 1,597 | |
| - 부채총계 | 3,010 | - 영업이익 | -20,731 | ||
| - 자본금 | 3,926 | - 당기순이익 | -20,692 | ||
| - 자본총계 | 84,663 | *주당순이익(원) | -3,015 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임,사내이사 1인 신규 선임, 기타비상무이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이병화 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 사내이사 김유리 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 기타비상무이사 박현진 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 민경성 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (김영호 외 8인 총 57,500주) ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병화 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜툴젠 대표이사 - 연세대학교 경영학 학사 前) ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 ㈜마크로젠 대표이사 ㈜엠지메드 대표이사 |
| 김유리 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜툴젠CLO - 美 피츠버그대 Law School - 한국 변리사 前) 삼성전자㈜ 상무이사 한국산업은행 부부장 美 Blakely Sokoloff Taylor&Zafman 특허변호사 美 Intellectual Ventures 특허변호사 |
| 박현진 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜제넥신 부사장 - 성균관대학교 약학 학사 前) 한국 글락소스미스클라인(GSK Korea) 대웅제약 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경성 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 삼덕회계법인 파트너, ㈜툴젠 감사 前) 삼일회계법인 파트너 청운회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자 16. 특허수익화사업 17. 엔젤투자, 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅), 신규 바이오벤처 발굴 및 공유연구소 운영 18. 전 각호에 관련된 부대사업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |