| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기(2022년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영호 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 분자생물학 박사 현) ㈜툴젠 대표이사 전) NIH(미국 국립보건원) 연구원 ㈜툴젠 책임연구원 ㈜메디프론디비티 연구소장 / 개발담당 부사장 ㈜메디프론디비티 대표이사 |
| Neil Warma | 1963-01 | 3 | 신규선임 | Finance and Marketing, York University MBA 현) ㈜제넥신 대표이사(각자) 전) I-Mab Biopharma U.S General Manager BIOHEALTH CARE CEO OPEXA THERAPEUTICS, INC CEO VIRON THERAPEUTICS. CEO MEDEXACT USA President NOVARTIS PHARMACEUTICALS Head of Global Marketing |