| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제26기(2024년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김유리 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 유종상 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 민경성 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유리 | 1967-05 | 3 | 재선임 | -University of Pittsburgh Law School 법학 박사(J.D.), 한국변리사/미국변호사 -한국산업은행 벤처기술금융실 IP펀드담당 부부장 -삼성전자 IP담당 상무 -Intellectual Ventures (시애틀본사) 라이센싱담당 특허변호사 -Blakely Sokoloff Taylor&Zafman (실리콘밸리) 특허변호사 -Carnegie Mellon University (창업특허지원센터) 특허 애널리스트 -Steptoe & Johnson PLLC (클락스버그) 서머어소시에이트 -리앤목특허법인 팀장 변리사 -신원국제특허법률사무소 변리사 |
| 유종상 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | -포항공과대학교 분자생물학/분자유전학 박사 -㈜아피셀테라퓨틱스 CSO / 前 CEO -㈜대웅/㈜대웅제약 바이오센터장, 세포치료센터장,C&D 센터장/기획조정실장 -㈜대웅바이오 개발본부장 -㈜테라젠이텍스 바이오연구소 전략기획실장 -기초과학연구원(IBS) 연구위원 -삼성바이오에피스㈜ 수석 -삼성종합기술(SAIT) 바이오헬스랩 전문연구원(수석) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경성 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - Illinois Institute of Technology 금융시장전공 석사, KICPA(한국공인회계사) - 삼덕회계법인 감사 14부 파트너 - 삼일회계법인 감사본부 파트너 |