| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,318 | - 매출액 | 850 | |
| - 부채총계 | 17,041 | - 영업이익 | -21,611 | ||
| - 자본금 | 4,275 | - 당기순이익 | 5,790 | ||
| - 자본총계 | 58,278 | *주당순이익(원) | 721 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,479 | - 매출액 | 891 | |
| - 부채총계 | 17,043 | - 영업이익 | -21,798 | ||
| - 자본금 | 4,275 | - 당기순이익 | 6,232 | ||
| - 자본총계 | 58,436 | *주당순이익(원) | 776 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 - 사내이사 1인 신규선임 - 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김유리 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 유종상 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 민경성 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유리 | 1967-05 | 3 | 재선임 | -University of Pittsburgh Law School 법학 박사(J.D.), 한국변리사/미국변호사 -한국산업은행 벤처기술금융실 IP펀드담당 부부장 -삼성전자 IP담당 상무 -Intellectual Ventures (시애틀본사) 라이센싱담당 특허변호사 -Blakely Sokoloff Taylor&Zafman (실리콘밸리) 특허변호사 -Carnegie Mellon University (창업특허지원센터) 특허 애널리스트 -Steptoe & Johnson PLLC (클락스버그) 서머어소시에이트 -리앤목특허법인 팀장 변리사 -신원국제특허법률사무소 변리사 |
| 유종상 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | -포항공과대학교 분자생물학/분자유전학 박사 -㈜아피셀테라퓨틱스 CSO / 前 CEO -㈜대웅/㈜대웅제약 바이오센터장, 세포치료센터장,C&D 센터장/기획조정실장 -㈜대웅바이오 개발본부장 -㈜테라젠이텍스 바이오연구소 전략기획실장 -기초과학연구원(IBS) 연구위원 -삼성바이오에피스㈜ 수석 -삼성종합기술(SAIT) 바이오헬스랩 전문연구원(수석) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경성 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | -Illinois Institute of Technology 금융시장전공 석사, KICPA(한국공인회계사) -삼덕회계법인 감사 14부 파트너 -삼일회계법인 감사본부 파트너 |