| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 310,096 | - 매출액 | 162,631 | |
| - 부채총계 | 47,967 | - 영업이익 | 3,486 | ||
| - 자본금 | 7,208 | - 당기순이익 | 7,446 | ||
| - 자본총계 | 262,129 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기(2022년) 재무제표 승인 → 원안대로 승인가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 → 원안대로 승인가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인(50억) → 원안대로 승인가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인(5억) → 원안대로 승인가결 제5호 의안: 임직원 주식매수선택권 이사회 부여분 승인 → 원안대로 승인가결 제6호 의안: 임직원 주식매수선택권 신규 부여 승인 - 임직원 79명. 총 141,250주 → 원안 수정 후 승인가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제6호 의안 임직원 주식매수선택권 신규 부여 승인 건의 경우 원안에서 주주들의 수정동의안으로 가결되었습니다. (부여수량 126,250주(66명) → 141,250주(79명)) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집 결의 |
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