| 정정일자 | 2021-06-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-24 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 《부의 안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
《부의 안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 정종태 1-2호 의안: 사내이사 김정렬 1-3호 의안: 기타비상무이사 전제모 1-4호 의안: 기타비상무이사 조주영 1-5호 의안: 기타비상무이사 장강호 1-6호 의안: 사외이사 김성현 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정 및 장소는 업무 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안의 후보자는 현재 미확정으로 주주총회소집 공고 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. |
- 상기 일정 및 장소는 업무 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안의 이사선임은 2021년 5월 24일 공시된 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않으면, 이사 선임의 효력이 발생하지 아니합니다 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-02 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 《부의 안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 정종태 1-2호 의안 : 사내이사 김정렬 1-3호 의안 : 기타비상무이사 전제모 1-4호 의안 : 기타비상무이사 조주영 1-5호 의안 : 기타비상무이사 장강호 1-6호 의안 : 사외이사 김성현 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안의 이사선임은 2021년 5월 24일 공시된 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않으면, 이사 선임의 효력이 발생하지 아니합니다 |
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| ※관련공시 | 2021-05-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2021-05-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종태 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - Noepoint Senior Manager - 이노와이어리스 대표이사 - 現) ㈜이노와이어리스 고문 |
| 김정렬 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - ㈜디와이엘텍 상무이사 - JMT Inc. 사장 - 現) ㈜아이에스시 사장 |
| 전제모 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - 트리니티에쿼티파트너스 부회장 - 現) 헬리오스프라이빗에쿼티 대표이사 헬리오스에쿼티파트너스(前 아이엠엠 자산관리) 대표이사 |
| 조주영 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | - 한화투자증권 전략운용 매니저 - 인커스캐피탈 파트너스㈜ 투자운용 상무 - 現) 헬리오스프라이빗에쿼티 상무 |
| 장강호 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 근무 - 現) 헬리오스프라이빗에쿼티 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성현 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - Yale University Economics 박사 - 성균관대 경제대학 대학원 학과장, 글로벌 경제학과 학과장 - 現) 성균관대 경제대학 학장 |
베스타스자산운용 (비상근감사) |