| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,875 | - 매출액 | 115,657 | |
| - 부채총계 | 48,769 | - 영업이익 | 1,649 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | 2,668 | ||
| - 자본총계 | 75,106 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,108 | - 매출액 | 367,055 | |
| - 부채총계 | 79,643 | - 영업이익 | 18,020 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | 10,726 | ||
| - 자본총계 | 97,465 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 이용기 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 사외이사 이용기 선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-04 참고서류
2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용기 | 1961-01 | 3 | 재선임 |
- 전 국립충주대학교 교수
- 전 김천대학교 교수 - 현 세종대학교 교수 |
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