| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 본사내 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 보고사항 : 감사보고,영업보고
내부회계관리실태보고 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019 .12.31) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 졍관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 홍성춘) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 엄준용) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성춘 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
전 삼성시계(주) 근무
전 삼성테크윈 근무 현 에스코넥 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄준용 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
전 서울지방국세청 근무
전 이천세무서 근무 현 에스코넥 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 정보통신 공사업
- 소프트웨어컴퓨터 관련서비스사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |