참고서류 3.4 (주)에스코넥 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020 년 2 월 28 일
위임권유기간시작일: 2020년 3 월 14 일
권 유 자: 성 명: (주)에스코넥&cr;주 소: 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30&cr;전화번호: 031-799-0700
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)에스코넥 기명식 보통주 6,379,722 9.77 본인 자사주

※ 당사는 현재 자기주식 6,379,722주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제 한 됩니다.&cr;※ 당사의 총발행주식수는 65,265,724주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수 는 58,886,002주입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
박순관 최대주주 기명식보통주 10,707,536 17.88 최대주주 -
김치원 등기임원 기명식보통주 1,931,933 2.96 임원 -
계 - 12,639,469 20.84 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
안종원 - - 직원 -
김재춘 - - " -
이재범 - - " -

3. 피권유자의 범위
2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
제20기 정기주주총회 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3 월 14 일, (종료일) - 2020년 3 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관 삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 24일 9시 &cr; (장소) 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 &cr; 본사 대강당 &cr; 마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 안 종 원 (부서 및 직위) 재경팀 부장&cr; (연락처) 031-799-0725

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 당사의 연결매출액은 약 2,545억원으로 약 1,126억원의 매출감소, 영업손실147억원, 당기순손실 122억원, 으로 큰 폭의 적자전환을 하게 되었습니다. 이는 금속부품가공사업의 수익성 저하 및 주 고객사의 영업환경 변화, 종속기업의 부실자산 정리, 등에 따른 원인이 되었습니다. &cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr;1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 에스코넥과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제20 (당)기말 제19 (전)기말
자 산 　
Ⅰ. 유동자산 69,391,724,097 95,272,202,958
현금및현금성자산 4,8 24,381,822,902 30,203,776,678
단기금융상품 4,5,8 6,000,000,000 9,060,000,000
상각후원가측정 금융자산 7,8 - 108,000,000
파생상품자산 708,157 -
매출채권및기타채권 4,8,9 22,755,620,836 38,622,396,595
재고자산 10 9,504,264,385 14,218,167,774
기타유동자산 11 44,901,750 2,943,636,807
당기법인세자산 6,704,406,067 116,225,104
Ⅱ. 비유동자산 93,296,297,380 81,835,550,708
장기금융상품 4,8 341,040,000 450,000,000
상각후원가 측정 금융자산 7,8 15,000,000 15,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 6,8 331,699,762 331,699,762
장기성매출채권및기타채권 4,8,9 1,989,186,575 6,047,724,635
관계기업투자 12 325,708,505 279,816,993
투자부동산 4,055,323,689 -
유형자산 13 71,105,214,633 67,595,440,025
사용권자산 5,482,839,468 -
무형자산 14 1,839,484,397 2,328,822,360
기타자산 983,526,940 2,262,878,879
이연법인세자산 31 6,827,273,411 4,787,046,933
자 산 총 계 162,688,021,477 177,107,753,666
부 채 및 자 본
Ⅰ. 유동부채 59,559,879,047 64,270,164,625
매입채무및기타채무 4,8,16 18,909,178,266 23,635,480,861
단기차입금 4,8,17 27,966,309,591 35,325,169,556
유동성장기부채 4,8,17 10,533,332,000 4,333,332,000
파생상품부채 4,8,19 18,646,481 263,843,406
리스부채 1,920,429,726 -
당기법인세부채 31 211,982,983 712,338,802
Ⅱ. 비유동부채 11,713,507,466 11,316,657,839
매입채무및기타채무 435,310,000 368,246,919
장기차입금 4,8,17 6,333,333,000 6,666,665,000
리스부채 1,226,591,482 -
퇴직급여채무 20 3,718,272,984 4,281,745,920
부 채 총 계 71,273,386,513 75,586,822,464
Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본 90,267,920,889 99,987,068,556
자본금 21 13,053,144,800 13,053,144,800
자본잉여금 21 40,742,854,761 40,742,854,761
기타자본구성요소 22 (20,248,457,495) (20,159,797,495)
기타포괄손익누계액 23 (537,464,050) (2,453,354,671)
이익잉여금 24 57,257,842,873 68,804,221,161
Ⅱ. 비지배지분 1,146,714,075 1,533,862,646
자 본 총 계 91,414,634,964 101,520,931,202
자본및부채총계 162,688,021,477 177,107,753,666
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스코넥과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제20 (당)기 제19 (전)기
Ⅰ. 매출액 3,26 254,480,907,848 367,055,023,869
Ⅱ. 매출원가 26 242,084,674,459 318,824,284,693
Ⅲ. 매출총이익 12,396,233,389 48,230,739,176
Ⅳ. 판매비와관리비 27 27,113,763,474 30,210,352,037
Ⅴ. 영업이익 3 (14,717,530,085) 18,020,387,139
Ⅵ. 기타수익 28 3,863,371,315 7,418,782,340
Ⅶ. 기타비용 29 1,365,150,201 7,335,455,713
Ⅷ. 순금융손익 30 (1,801,216,399) (1,856,099,901)
금융수익 326,841,712 412,837,516
금융원가 2,128,058,111 2,268,937,417
IX. 관계기업투자관련손익 45,891,512 (941,595,997)
X. 법인세비용차감전순이익 (13,974,633,858) 15,306,017,868
XI. 법인세비용 31 (1,756,173,328) 557,229,929
XII. 당기순이익 (12,218,460,530) 14,748,787,939
XIII. 기타포괄손익 2,112,164,292 1,362,752,466
후속적으로 당기손익으로 재분류되지&cr; 않는 포괄손익 :
보험수리적손익 20 196,273,671 67,305,441
후속적으로 당기손익으로 재분류되는&cr; 포괄손익 :
해외사업환산손익 1,915,890,621 1,295,447,025
XIV. 총포괄손익 (10,106,296,238) 16,111,540,405
XV. 주당이익
지배기업주주지분 32 (12,171,738,590) 14,367,061,211
비지배주주지분 (46,721,940) 381,726,728
XVl. 총포괄이익의 귀속
지배기업주주지분 (10,032,895,825) 15,760,811,021
비지배주주지분 (73,400,413) 350,729,384
XVIl. 주당이익(원) 32
기본주당이익 (207) 240
희석주당이익 (207) 240
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 자 본 변 동 표
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스코넥과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타&cr;자본구성요소 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 지배기업&cr;소유주지분 비지배지분 총자본
2018. 1. 1 (전기초) 13,053,144,800 40,742,854,761 (18,594,922,260) (3,748,801,696) 54,338,857,165 85,791,132,770 1,183,133,262 86,974,266,032
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 14,367,061,211 14,367,061,211 381,726,728 14,748,787,939
보험수리적손익 - - - - 98,302,785 98,302,785 (30,997,344) 67,305,441
해외사업장환산차이 - - - 1,295,447,025 - 1,295,447,025 - 1,295,447,025
총포괄손익소계 - - - 1,295,447,025 14,465,363,996 15,760,811,021 350,729,384 16,111,540,405
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :
자기주식취득 - - (1,564,875,235) - - (1,564,875,235) - (1,564,875,235)
자본에 직접 인식된 &cr; 소유주와의 거래 소계 - - (1,564,875,235) - - (1,564,875,235) - (1,564,875,235)
2018.12.31 (전기말) 13,053,144,800 40,742,854,761 (20,159,797,495) (2,453,354,671) 68,804,221,161 99,987,068,556 1,533,862,646 101,520,931,202
2019년 1월 1일(당기초) 13,053,144,800 40,742,854,761 (20,159,797,495) (2,453,354,671) 68,804,221,161 99,987,068,556 1,533,862,646 101,520,931,202
총포괄손익:
당기순이익 - - - - (12,171,738,590) (12,171,738,590) (46,721,940) (12,218,460,530)
보험수리적손익 - - - - 222,952,144 222,952,144 (26,678,473) 196,273,671
해외사업장환산차이 - - - 1,915,890,621 - 1,915,890,621 - 1,915,890,621
총포괄손익소계 - - - 1,915,890,621 (11,948,786,446) (10,032,895,825) (73,400,413) (10,106,296,238)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :
지분율변동 - - (88,660,000) - 402,408,158 313,748,158 (313,748,158) -
자본에 직접 인식된 &cr; 소유주와의 거래 소계 - - (88,660,000) - 402,408,158 313,748,158 (313,748,158) -
2019.12.31 (당기말) 13,053,144,800 40,742,854,761 (20,248,457,495) (537,464,050) 57,257,842,873 90,267,920,889 1,146,714,075 91,414,634,964
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 현 금 흐 름 표
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스코넥과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제20 (당)기 제19 (전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름 12,742,356,004 19,399,610,194
1. 영업에서 창출된 현금(주 ) 17,751,795,264 29,141,489,029
2. 이자수취 309,647,484 625,679,331
3. 이자지급 (2,494,451,297) (2,490,964,201)
4. 법인세의 납부 (2,824,635,447) (7,876,593,965)
Ⅱ. 투자활동현금흐름 (14,312,458,649) (15,823,086,826)
단기금융상품의 감소 18,650,000,000 6,000,000,000
장기금융상품의 감소 1,650,000,000 5,574,259,879
대여금의 증가 - (290,000,000)
대여금의 회수 3,360,000 26,921,510
유형자산의 처분 3,882,874,949 4,090,936,246
보증금의증가 (135,633,627) (288,901,754)
보증금의감소 84,800,000 49,184,000
기타투자활동으로 인한 현금유입액 - (293,864,510)
단기금융상품의 취득 (15,590,000,000) (12,110,000,000)
장기금융상품의 취득 (1,550,000,000) (3,060,000,000)
유형자산의 취득 (21,588,459,971) (15,516,773,597)
무형자산의 취득 (19,400,000) (4,848,600)
무형자산의 처분 300,000,000 -
Ⅲ. 재무활동현금흐름 (4,219,775,586) (417,298,409)
단기차입금의 차입 9,465,849,600 6,635,502,768
장기차입금의 차입 7,200,000,000 9,000,000,000
임대보증금의 증가 24,260,000 145,721,600
임대보증금의 감소 (11,000,000) (71,148,000)
단기차입금의 상환 (17,093,989,583) (2,379,163,210)
장기차입금의 상환 (1,333,332,000) (3,583,336,332)
사채의 상환 - (8,600,000,000)
리스부채의 상환 (2,471,563,603) -
자기주식의 취득 - (1,564,875,235)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 (32,075,545) (17,536,933)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가 (5,821,953,776) 3,141,688,026
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 30,203,776,678 27,062,088,652
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 24,381,822,902 30,203,776,678
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 에스코넥 (단위 : 원)
과 목 주 석 제20(당)기말 제19(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산 24,401,117,675 38,914,954,329
현금및현금성자산 3,7 3,787,996,243 10,763,395,646
단기금융상품 3,4,7 6,000,000,000 9,060,000,000
상각후원가측정 금융자산 6,7 - 108,000,000
파생상품자산 708,157
매출채권및기타채권 3,7,8 5,993,067,017 14,360,643,144
재고자산 9 2,790,736,308 1,807,489,436
당기법인세자산 44,901,750 116,225,104
기타자산 10 5,783,708,200 2,699,200,999
Ⅱ.비유동자산 91,455,645,437 84,960,407,320
장기금융상품 3,7 341,040,000 450,000,000
장기성매출채권및기타채권 3,7,8 819,735,548 579,806,767
상각후원가측정 금융자산 6,7 15,000,000 15,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 5,7 329,699,762 329,699,762
관계기업투자 11 325,708,505 279,816,993
종속기업투자 11 37,078,358,362 35,325,458,362
유형자산 12 45,772,662,303 42,239,164,432
사용권자산 1,691,268,542 -
무형자산 13 146,890,916 594,645,407
이연법인세자산 29 4,377,225,068 3,961,980,397
기타자산 558,056,431 1,184,835,200
자산총계 115,856,763,112 123,875,361,649
부채
Ⅰ.유동부채 40,158,591,980 40,569,884,880
매입채무및기타채무 3,7,14,15 3,980,168,655 3,831,116,183
단기차입금 3,7,16 24,570,000,000 32,060,000,000
유동성장기부채 3,7,16 10,533,332,000 4,333,332,000
파생상품부채 3,7,18 18,646,481 263,843,406
리스부채 1,056,444,844 -
당기법인세부채 30 - 81,593,291
Ⅱ.비유동부채 7,353,915,454 8,199,614,709
매입채무및기타채무 398,410,000 393,164,529
장기차입금 3,7,16 6,333,333,000 6,666,665,000
리스부채 622,172,454 -
퇴직급여채무 19 - 1,139,785,180
부채총계 47,512,507,434 48,769,499,589
자본
I.자본금 20 13,053,144,800 13,053,144,800
II. 자본잉여금 20 40,742,673,383 40,742,673,383

III.기타자본구성요소

21 (20,248,457,495) (20,248,457,495)
IV.기타포괄손익누계액 (1,588,549,439) (1,588,549,439)
V.이익잉여금 22 36,385,444,429 43,147,050,811
자본총계 68,344,255,678 75,105,862,060
부채와자본총계 115,856,763,112 123,875,361,649
"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스코넥 (단위 : 원)
과 목 주 석 제20(당)기 제19(전)기
I. 매출액 24,32 56,377,902,418 115,657,190,153
II. 매출원가 24,32 55,012,927,348 102,876,317,964
III. 매출총이익 1,364,975,070 12,780,872,189
IV. 판매비와일반관리비 25 12,669,198,117 11,131,881,192
V. 영업이익 (11,304,223,047) 1,648,990,997
VI. 기타수익 26 6,026,684,912 13,413,329,135
VII. 기타비용 27 896,413,479 10,288,552,821
VIII. 순금융손익 28 (1,496,696,017) (1,609,289,786)
금융수익 249,539,945 379,010,703
금융원가 1,746,235,962 1,988,300,489
IX. 관계기업투자관련손익 45,891,512 (941,595,997)
X. 법인세비용차감전순이익 (7,624,756,119) 2,222,881,528
XI. 법인세비용 29 (513,783,786) (445,587,751)
XII. 당기순이익 22 (7,110,972,333) 2,668,469,279
XIII. 기타포괄손익 349,365,951 201,401,192
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
보험수리적손익 19 349,365,951 201,401,192
XIV. 총포괄손익 (6,761,606,382) 2,869,870,471
XV. 주당이익 30
기본주당이익 (121) 45
희석주당이익 (121) 45
"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
자 본 변 동 표
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스코넥 (단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계
2018.01.01(전기초) 13,053,144,800 40,742,673,383 (18,683,582,260) (1,588,549,439) 40,277,180,340 73,800,866,824
총포괄이익 :
보험수리적손익 - - - - 201,401,192 201,401,192
당기순이익 - - - - 2,668,469,279 2,668,469,279
총포괄이익 소계 - - - - 2,869,870,471 2,869,870,471
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :　
자기주식의취득 - - (1,564,875,235) - - (1,564,875,235)

자본에 직접 인식된 &cr; 소유주와의 거래 소계

 - - (1,564,875,235) - - (1,564,875,235)
2018.12.31(전기말) 13,053,144,800 40,742,673,383 (20,248,457,495) (1,588,549,439) 43,147,050,811 75,105,862,060
2019.01.01(당기초) 13,053,144,800 40,742,673,383 (20,248,457,495) (1,588,549,439) 43,147,050,811 75,105,862,060
총포괄이익 :
보험수리적손익 - - - 349,365,951 349,365,951
당기순이익 - - - (7,110,972,333) (7,110,972,333)
총포괄이익 소계 - - - - (6,761,606,382) (6,761,606,382)
2019.12.31(당기말) 13,053,144,800 40,742,673,383 (20,248,457,495) (1,588,549,439) 36,385,444,429 68,344,255,678
"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
현 금 흐 름 표
제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스코넥 (단위 : 원)
과 목 제20(당)기 제19(전)기
I.영업활동현금흐름 2,689,179,579 26,191,548,799
1.영업에서 창출된 현금(주 ) 3,967,103,348 28,487,006,105
2.이자수취 280,641,607 591,852,518
3.이자지급 (1,476,972,084) (1,380,891,207)
4.법인세의 납부 (81,593,291) (1,506,418,617)
II.투자활동현금흐름 (6,846,074,873) (22,396,125,503)
단기금융상품의 감소 18,650,000,000 6,000,000,000
장기금융상품의 감소 1,650,000,000 5,574,259,879
단기대여금의 회수 3,360,000 19,575,370
장기대여금의 회수 - 16,921,510
유형자산의 처분 514,497,795 153,986,013
무형자산의 처분 300,000,000 -
임차보증금의 감소 69,800,000 49,184,000
단기금융상품의 취득 (15,590,000,000) (12,110,000,000)
장기금융상품의 취득 (1,550,000,000) (3,060,000,000)
장기대여금의 증가 - (290,000,000)
종속기업투자주식의 취득 (1,752,900,000) (13,570,836,685)
종속기업투자주식의 처분 - 1,639,900
임차보증금의 증가 (10,000,000) (160,195,200)
유형자산의 취득 (9,130,832,668) (5,015,811,690)
무형자산의 취득 - (4,848,600)
III.재무활동현금흐름 (2,786,428,565) (1,079,209,567)
단기차입금의 차입 6,000,000,000 6,000,000,000
장기차입금의 차입 7,500,000,000 9,000,000,000
임대보증금의 증가 24,260,000 110,150,000
임대보증금의 감소 (11,000,000) (71,148,000)
단기차입금의 상환 (13,490,000,000) (2,370,000,000)
사채의 상환 - (8,600,000,000)
장기차입금의 차입상환 (1,633,332,000) (3,583,336,332)
리스부채의 상환 (1,176,356,565) -
자기주식의 취득 - (1,564,875,235)
IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 (32,075,545) (17,893,395)
V.현금및현금성자산의 순증가(감소) (6,975,399,403) 2,698,320,334
VI.기초현금및현금성자산 10,763,395,646 8,065,075,312
VII.기말현금및현금성자산 3,787,996,243 10,763,395,646
"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서
제20(당)기 2019년 01월 01일 부터 제19(전)기 2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분예정일 2020년 03월 24일 처분확정일 2019년 03월 26일
주식회사 에스코넥 (단위 : 원)
과 목 제 20(당)기 제 19(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 　 43,047,050,811
1. 전기이월미처분이익잉여금 43,047,050,811 40,177,180,340 　
2. 보험수리적손익 349,365,951 201,401,192 　
3. 당기순이익 (7,110,972,333) 2,668,469,279 　
Ⅱ. 이익잉여금처분액 - 　 -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 36,285,444,429 　 43,047,050,811

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; 해당사항없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적)

당 회사이 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 17.

제2조(목적)

당 회사의 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 17. 동일

18. 정보통신 공사업

19. 소프트웨어컴퓨터 관련서비스사업

20. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

 사업목적 추가

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.

 제 8 조 <삭제> -주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
신설

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 한다.

 - 상장법인의 경우 전자증권법에 따라발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이의무화됨에 따라 근거를 신설

제 16조 (명의개서대리인)

① 회사는 ------ 둔다.

② 명의개서대리인 ----- 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 ③항의 사무취급에 -- 따른다.

제 16조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

 - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 17 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

 제 17 조 <삭제> - 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제16조 및 제 17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제16조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. - 제17조의 삭제에 따른 문구정비
제 54 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『 주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.. 제 54 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 『주식회 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

※ 기타 참고사항

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
홍성춘 1968.03.15 사내이사 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
홍성춘 에스코넥 &cr;기획조정실장 1985.02~2003.01 (주)삼성테크윈 근무 없음
2003.02~2009.09 (주)삼영코넥 관리팀장
2009.09~ 현재까지 (주)에스코넥 기획조정실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 경영관리팀장, 재무팀장 등 재무관리 및 내부통제 관련 부서에서 다년간의 경험을 쌓아왔으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 제20기 이사선임 확인서.jpg 제20기 이사선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
엄준용 1959.02.27 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
엄준용 에스코넥 &cr;상근감사 1989.07 ~ 1991.02 서울지방국세청 근무 없음
1996.07 ~ 1998.07 이천세무서 근무
2009.03 ~ 현재까지 에스코넥 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 제20기 감사선임 확인서.jpg 제20기 감사선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (- 명)

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
실제 지급된 보수총액 1,139백만원
최고한도액 4,000백만원

※ 기타 참고사항

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 50백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 50백만원

※ 기타 참고사항