| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,857 | - 매출액 | 56,378 | |
| - 부채총계 | 47,519 | - 영업이익 | -11,304 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | -7,117 | ||
| - 자본총계 | 68,338 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,130 | - 매출액 | 254,481 | |
| - 부채총계 | 70,721 | - 영업이익 | -14,717 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | -12,225 | ||
| - 자본총계 | 91,409 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 홍성춘 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안:사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 본 안건 미상정 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월24일(화) 제20기 정기주주총회시 상근감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결되었으며, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,빠른 시일내에 주주총회를 개최하여 상근감사를 선임할 예정임. | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성춘 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
- 전 삼성시계(주) 근무
- 전 (주)삼성테크윈 근무 - 현 에스코넥 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 정보통신 공사업
- 소프트웨어 컴퓨터 관련 서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |