| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 본사내 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리실태보고 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 제3-1호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 박순관) 제3-2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 김치원) 제3-3호 의안 : 이사 신규선임의 건 (사내이사 강동균) 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건 (상근감사 서정해) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순관 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 현 (주)에스코넥 대표이사 전 (주)삼영코넥 대표이사 |
| 김치원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 현 (주)에스코넥 대표이사 전 (주)삼영코넥 임원 |
| 강동균 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 현 (주)에스코넥 임원 전 KPMG 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정해 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 한국산업은행 경기본부장 |