| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,265 | - 매출액 | 39,784 | |
| - 부채총계 | 65,096 | - 영업이익 | -9,952 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | -6,912 | ||
| - 자본총계 | 61,169 | *주당순이익(원) | -117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,412 | - 매출액 | 185,168 | |
| - 부채총계 | 112,578 | - 영업이익 | -27,571 | ||
| - 자본금 | 13,053 | - 당기순이익 | -42,642 | ||
| - 자본총계 | 51,834 | *주당순이익(원) | -697 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ※ 상근이사 3명 선임 - 사내이사 박순관 - 사내이사 김치원 - 사내이사 강동균 ※ 상근감사 1명 선임 - 상근감사 서정해 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박순관 -> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김치원 -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 강동균 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 분할계획서 승인의건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 - 제7호 의안 :감사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 참고서류 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-05 회사분할 결정 2021-03-03 참고서류 2021-03-03 회사분할 결정(물적분할) 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순관 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 전 삼성시계(주) 근무 - 전 (주)삼영코넥 대표이사 - 현 에스코넥 대표이사 |
| 김치원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - 전 삼성시계(주) 근무 - 전 (주)삼영코넥 임원 - 현 에스코넥 사내이사 |
| 강동균 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | - 전 KPMG 공인회계사 근무 - 현 에스코넥 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정해 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 한국산업은행 경기본부장 - 현 에스코넥 상근감사 |