| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 마루들길 172번길 30 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 신규선임 건 (사내이사 후보자 최명제) 제3호 의안 : 사외이사 재선임 건 (사외이사 후보자 안홍기) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명제 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)에스코넥 임원 전) (주)삼영코넥 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안홍기 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 현) 김&장법률사무소 근무 전) 국세청 근무 |
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