| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 마루들길172번길 30 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025년 1월 1일 ～ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(案)승인의 건 | - |
| 2 | 액면병합에 따른 주식병합 건 | - |
| 3 | 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 사내이사 신규선임의 건(사내이사 후보자 송석) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송석 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)에스코넥 임원 전) (주)삼영코넥 근무 |