| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,628 | - 매출액 | 9,237 | |
| - 부채총계 | 11,595 | - 영업이익 | -4,005 | ||
| - 자본금 | 2,722 | - 당기순이익 | -4,378 | ||
| - 자본총계 | 6,033 | *주당순이익(원) | -922 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안 : 제16기(2018년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 3. 제3호 의안 (이사 선임의 건) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민권 ->원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이승호 ->원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 KIM RAYM OND H ->원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 지준경 ->원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이내응선임) ->원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) ->원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민권 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | - 현) 옵토팩(주)이사 |
| 이승호 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 |
- LG반도체 DT연구소 ACAD그룹
- (주)아이에이 연구개발본부장 - 현) (주)아이에이 JV TF 팀 전무이사 |
| KIM RAYMOND H | 1984-11 | 3년 | 신규선임 |
- 스틱인베스트먼트
- 현) (주)아이에이 기획조정실 전무이사 |
| 지준경 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 |
- (주)셀루메드 경영관리본부 이사
- (주)엠젠플러스 경영관리본부 이사 - 현) (주)아이에이 전략기획본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이내응 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 현) 성균관 대학교 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
8.자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
9.자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 10.전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 11.소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |