| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,767 | - 매출액 | 8,053 | |
| - 부채총계 | 16,600 | - 영업이익 | -4,028 | ||
| - 자본금 | 5,166 | - 당기순이익 | -3,948 | ||
| - 자본총계 | 25,167 | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제18기(2020년1월1일~ 2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2021.03.19)으로 대체 및 주주총회 보고 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 윤정희) →원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2021.03.19.) - 제2호 의안(정관 일부변경의 건) 승인에 따라, 하기와 같이 상호가 변경되었습니다. [변경 전] 주식회사 아이에이네트웍스(iA Networks Company Limited) [변경 후] 주식회사 폴라리스웍스(POLARIS WORKS, Inc.) - 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정희 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한양대 경영학 학사 삼정회계법인 (주)인프라웨어 재무/전략기획 팀장(주)대림제지 사외이사 (주)셀바스AI 재무/전략실장 (주)인프라웨어테크놀러지 CFO 現(주)인프라웨어 CFO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차 부품 제조업 - 자동차 부품 무역업 - 금형의 제조 및 판매업 - IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - 블록체인 연구개발업 - ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 - 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업 - 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 - 엠알오 도소매 및 무역업 - 제품상품에 대한 렌탈업 - 모듈러 제조, 판매, 임대업 - 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 - 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 기타 전호에 해당하는 사업 일체 - 전 각호에 부대되는 사업 - 전 각호에 부대되는 무역업 |
- 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 - 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 - 위 각 호의 부대사업 일체 |
사업목적 확대에 따른 관련 부대사업의 표기 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - mmWave /5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 | 미영위 사업목적 삭제 | |