| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)폴라리스웍스 1층 학습실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 지준경 선임의 건 제2-2호 사내이사 조성우 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - New York Instistute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)세원 회장 - 現 (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 세명대학교 컴퓨터과학과 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - 現 (주)세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 |