| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)아이윈플러스 1층 학습실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024년1월1일~2024년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배세현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성돈 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 전승택 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배세현 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)아이윈 기획조정실장 |
| 이동희 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 에이티솔루션(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성돈 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 해든 대표변호사 | 재단법인 나르샤재단(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승택 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 청남회계법인 대표공인회계사 |