| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,534 | - 매출액 | 11,578 | |
| - 부채총계 | 13,170 | - 영업이익 | -5,079 | ||
| - 자본금 | 16,563 | - 당기순이익 | -17,276 | ||
| - 자본총계 | 31,364 | *주당순이익(원) | -533 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,469 | - 매출액 | 39,351 | |
| - 부채총계 | 22,128 | - 영업이익 | -6,879 | ||
| - 자본금 | 16,563 | - 당기순이익 | -14,598 | ||
| - 자본총계 | 30,341 | *주당순이익(원) | -449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기(2024년1월1일~2024년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배세현 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이동희 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김성돈 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 전승택 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) ▶원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배세현 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)아이윈 기획조정실장 |
| 이동희 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 에이티솔루션(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성돈 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 해든 대표변호사 | 재단법인 나르샤재단(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승택 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 청남회계법인 대표공인회계사 |