| 1. 일시 | 날짜 | 2021-01-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 미정 (확정 후 재통보 예정) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 3.회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김광연 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이종철 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 마영민 선임의 건 제4호 의안 : 감사 장무창 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 해당 임시주주총회는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 2020.12.03 서울남부지방법원 임시주주총회소집허가결정(2020비합100140)에 따라 신청인 유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사가 발송한 공문에 따른 것입니다. - 당사는 위 소집허가결정 상의 의안을 2020. 12. 24. 당사 이사회의 결의로 개최하는 임시주주총회의 의안으로 반영하여 진행하기로 하였습니다. - 당사는 위 임시주주총회 소집허가 결정에 대하여 취소 신청서를 접수하였으며 적법한 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다. - 상기 3. 의안 주요내용은 소집권자로부터 요청받은 사항입니다. - 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사가 발송한 공문의 당사 접수일입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-03 소송등의판결ㆍ결정 |
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