| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,558 | - 매출액 | 34,525 | |
| - 부채총계 | 113,164 | - 영업이익 | 7,221 | ||
| - 자본금 | 11,434 | - 당기순이익 | 3,440 | ||
| - 자본총계 | 142,394 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 792,876 | - 매출액 | 318,798 | |
| - 부채총계 | 366,018 | - 영업이익 | 65,984 | ||
| - 자본금 | 11,434 | - 당기순이익 | 38,054 | ||
| - 자본총계 | 426,858 | *주당순이익(원) | 1,436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 - 사외이사 송현승 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 기타비상무이사 현상순 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 이종철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현상순 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 전) HTC Securities Hong Kong 대표 전) Woori Global Markets Asia Ltd. 대표 전) 우리은행 IB사업단 수석부부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창희 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 현) (사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장 전) LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무) 전) LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무) |
(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장 |
| 송현승 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 현) CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 전) 한국신문협회 이사 전) 연합인포맥스 대표이사 회장 전) 연합뉴스 대표이사 사장 |
CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종철 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) ㈜케이엠에이치 사외이사 현) 사단법인 한국학생복협회 회장 전) ㈜패션그룹 형지 부회장 전) 법무법인 새빛 고문 전) 인천경제자유구역청장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 - 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업 - 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 - 체육시설 및 휴양시설 등 개발업 - 각호에 관련된 부대사업 일체 |
지배구조 정비 및 신사업 관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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