| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 사규 변경 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이강봉 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한찬수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건 제5호 의안 : 현금 배당 결의의 건(1주당 190원) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강봉 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜케이엑스이노베이션 대표이사 前, ㈜아시아경제 대표이사 |
| 한찬수 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 現,㈜케이엑스이노베이션 대표이사 現,㈜케이엑스엔터테인먼트 대표이사 |
| 김대욱 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 現, ㈜케이엑스이노베이션 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現, ㈜비츠로셀 사외이사 現, ㈜케이엑스이노베이션 감사 前, ㈜아시아경제 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 양축사료의 제조, 판매업 - 사료 및 곡물등의 무역업 - 사료제조 및 판매업 - 농수산물, 축산물 도소매업 - 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업 - 수출입업 |
신규사업 관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |