| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,880 | - 매출액 | 35,619 | |
| - 부채총계 | 208,061 | - 영업이익 | 4,048 | ||
| - 자본금 | 22,768 | - 당기순이익 | -7,070 | ||
| - 자본총계 | 104,819 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 886,845 | - 매출액 | 403,781 | |
| - 부채총계 | 443,829 | - 영업이익 | 59,706 | ||
| - 자본금 | 22,768 | - 당기순이익 | 97,517 | ||
| - 자본총계 | 443,016 | *주당순이익(원) | 1,986 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,120,656,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사내이사 1인 신규선임 및 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이강봉 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 한찬수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 현금 배당 결의의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강봉 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 現,㈜케이엑스이노베이션 대표이사 前,㈜아시아경제 대표이사 |
| 한찬수 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 現,㈜케이엑스이노베이션 대표이사 現,㈜케이엑스엔터테인먼트 대표이사 |
| 김대욱 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 現,㈜케이엑스이노베이션 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現,㈜비츠로셀 사외이사 現,㈜케이엑스이노베이션 감사 前,㈜아시아경제 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 양축사료의 제조, 판매업 - 사료 및 곡물등의 무역업 - 사료제조 및 판매업 - 농수산물, 축산물 도소매업 - 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업 - 수출입업 |
신규사업 관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |