| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 325,369 | - 매출액 | 34,002 | |
| - 부채총계 | 228,128 | - 영업이익 | 3,203 | ||
| - 자본금 | 22,768 | - 당기순이익 | -7,409 | ||
| - 자본총계 | 97,242 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 935,924 | - 매출액 | 346,122 | |
| - 부채총계 | 450,073 | - 영업이익 | 38,392 | ||
| - 자본금 | 22,768 | - 당기순이익 | 25,556 | ||
| - 자본총계 | 485,850 | *주당순이익(원) | 461 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 사규 변경 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | -제2조(목적) 일부 삭제 및 추가 -제34조(이사의 수), 제38조(이사의 의무), 제39조2(이사의 책임감경) 개정 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - 사내이사 노종섭 신규 선임 건 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(4,000백만 원) | 가결 | 49.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(300백만 원) | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노종섭 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | -現, 케이엑스이노베이션 사업부문 총괄 -前, 케이엑스인텍 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -국내외 리조트 개발 운영업 -국내외 관광레저업 -골프장 개발 및 투자업 -골프연습장 운영 및 투자업 -골프장 운영사업과 이에 부대되는 시설운영업 -체육시설, 휴양시설 등 운영 및 개발업 -각 호에 관련된 국내외투자업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -양축사료의 제조, 판매업 -사료 및 곡물등의 무역업 -사료제조 및 판매업 -농수산물, 축산물 도소매업 -농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업 |
미영위 사업 삭제 | |