의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)디티앤씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명: (주)디티앤씨&cr;주 소: 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42&cr;전화번호: 031-321-2664
작 성 자:	성 명: 조금호&cr;부서 및 직위: IR팀 대리&cr; 전화번호: 031-329-3404
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)디티앤씨본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)디티앤씨보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박채규최대주주보통주4,483,51439.74대표이사-박성호친인척보통주62,3300.55주주-박초록친인척보통주61,8000.55주주-김윤상등기임원보통주15,0000.13등기임원-김종영계열회사 임원보통주11,8730.11계열회사 임원-선덕성계열회사 임원보통주3,0000.03계열회사 임원-4,637,51741.11-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김윤상보통주15,000등기임원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 15일2022년 03월 20일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

&cr;원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 ( 시 작 일) 2022년 3월 20일&cr;(종료일) 2022년 3월 29일 &cr;기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능) 삼성증권삼성증권 온라인주총장&cr;https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr; &cr; 가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소:&cr; https://vote.samsungpop.com&cr;&cr; 나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29일&cr; - 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr; &cr; 다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr; - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공동인증서 또는&cr; 전자거래 범용인증서 , 카카오페이인증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 30일 오전 8시 30분경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 ( 시 작 일) 2022년 3월 20일&cr;(종료일) 2022년 3월 29일 &cr;기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능) 삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr;&cr; - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 &cr; 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr;&cr; - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를&cr; 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 &cr; 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사 가능합니다.&cr;&cr; - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 &cr; 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,&cr; 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를&cr; 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr; ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;

&cr; <연결 재무제표>&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 디티앤씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		56,427,222,165		45,826,432,257
현금및현금성자산	24,804,597,402		16,036,125,179
단기금융상품	2,930,150,000		1,900,000,000
매출채권및기타채권	27,055,809,768		25,933,904,907
재고자산	842,131,209		874,062,156
기타유동금융자산	28,310,512		229,301,098
기타유동자산	766,223,274		853,038,917
Ⅱ. 비유동자산		143,337,712,423		141,991,455,715
장기금융상품	880,179,683		692,046,458
당기손익공정가치측정금융자산	18,210,792,452		17,624,556,479
지분법적용투자주식	-		277,596,014
유형자산	112,897,672,633		114,250,952,272
사용권자산	2,580,080,489		2,383,228,078
무형자산	3,486,917,086		3,458,794,957
기타비유동금융자산	1,627,436,185		2,032,984,306
기타비유동자산	58,949,859		-
이연법인세자산	3,595,684,036		1,271,297,151
자산총계		199,774,504,588		187,817,887,972
부 채
Ⅰ. 유동부채		78,391,179,614		60,684,088,408
매입채무및기타채무	6,775,220,944		10,248,487,118
단기차입금	45,278,903,622		37,554,545,762
당기법인세부채	349,145,259		338,931,386
기타유동부채	9,976,536,178		5,706,950,075
전환사채	4,180,281,922		5,898,243,707
신주인수권부사채	10,641,790,344		-
리스부채	1,189,301,345		936,930,360
Ⅱ. 비유동부채		20,799,796,884		48,500,113,503
장기차입금	15,212,611,317		20,491,092,829
당기손익공정가치측정금융부채	-		12,780,079,373
신주인수권부사채	-		9,579,300,654
이연법인세부채	445,482,265		258,712,797
리스부채	1,435,150,845		1,471,918,104
기타비유동금융부채	3,706,552,457		3,919,009,746
부채총계		99,190,976,498		109,184,201,911
자 본
지배기업 소유주지분
Ⅰ. 자본금		5,641,645,500		5,475,753,500
Ⅱ. 기타불입자본		66,201,455,899		55,467,333,063
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		40,148,771		(324,659,891)
Ⅳ. 이익잉여금		16,163,794,879		17,402,700,992
비지배지분		12,526,913,041		612,558,397
자본총계		100,573,958,090		78,633,686,061
부채및자본총계		199,764,934,588		187,817,887,972

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디티앤씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액		97,790,760,166		84,437,232,349
Ⅱ. 매출원가		67,260,032,976		59,849,722,129
Ⅲ. 매출총이익		30,530,727,190		24,587,510,220
Ⅳ. 판매비와관리비		28,502,687,775		24,746,049,383
Ⅴ. 영업이익(손실)		2,028,039,415		(158,539,163)
금융수익	445,084,679		349,814,941
금융비용	2,947,682,765		2,729,201,743
관계기업투자관련손익	277,596,014		(21,209,037)
기타수익	2,111,082,499		484,320,270
기타비용	2,824,749,082		3,038,207,515
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,465,821,268)		(5,113,022,247)
Ⅶ. 법인세비용(수익)		(1,694,744,036)		85,095,748
Ⅷ. 당기순이익(손실)		228,922,768		(5,198,117,995)
Ⅸ. 기타포괄손익		363,191,203		(110,157,292)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	363,191,203		(110,157,292)
해외사업환산손익	363,191,203		(110,157,292)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	-		-
Ⅹ. 총포괄이익(손실)		592,113,971		(5,308,275,287)
- 당기순이익(손실)의귀속 :
지배기업소유주지분		(1,238,906,113)		(5,359,930,758)
비지배지분		1,467,828,881		161,812,763
- 총포괄이익(손실)의귀속:
지배기업소유주지분		(874,097,451)		(5,470,275,248)
비지배지분		1,466,211,422		161,999,961
XI. 주당손익
기본주당손익		(112)		(494)
희석주당손익		(112)		(494)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; <별도 재무제표>

재 무 상 태 표
제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 디티앤씨	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		25,172,300,402		29,171,628,625
현금및현금성자산	6,904,134,444		6,095,568,196
단기금융상품	1,700,000,000		1,700,000,000
매출채권및기타채권	15,720,363,142		18,647,909,650
기타유동금융자산	577,477,142		2,228,101,098
재고자산	-		365,444,722
기타유동자산	270,325,674		134,604,959
Ⅱ. 비유동자산		115,110,450,506		120,087,117,537
장기금융상품	774,895,812		610,973,292
당기손익공정가치금융자산	2,912,324,931		3,145,892,769
관계기업투자	-		300,000,000
종속기업투자	21,154,304,544		17,426,180,033
유형자산	66,334,828,284		75,612,261,065
사용권자산	733,344,241		718,608,693
무형자산	1,526,061,736		2,354,491,892
투자부동산	17,975,149,669		18,403,749,959
이연법인세자산	3,026,170,623		963,689,341
기타비유동금융자산	673,370,666		551,270,493
자 산 총 계		140,282,750,908		149,258,746,162
부 채
Ⅰ. 유동부채		50,678,049,766		43,561,498,048
매입채무및기타채무	2,093,591,038		4,161,879,820
단기차입금	31,913,344,264		31,635,144,264
당기법인세부채	-		100,922,233
기타유동부채	1,482,255,797		1,434,810,809
전환사채	4,180,281,922		5,898,243,707
신주인수권부사채	10,641,790,344		-
리스부채	366,786,401		330,497,215
Ⅱ. 비유동부채		13,899,806,914		25,973,130,105
장기차입금	8,823,797,197		11,288,241,461
신주인수권부사채	-		9,579,300,654
리스부채	381,223,770		400,825,859
기타비유동금융부채	4,694,785,947		4,704,762,131
부 채 총 계		64,577,856,680		69,534,628,153
자 본
Ⅰ. 자본금	5,641,645,500		5,475,753,500
Ⅱ. 기타불입자본	56,465,251,993		54,609,190,067
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(220,200,000)		(220,200,000)
Ⅳ. 이익잉여금	13,818,196,735		19,859,374,442
자 본 총 계		75,704,894,228		79,724,118,009
자본과부채총계		140,282,750,908		149,258,746,162

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디티앤씨	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액		40,641,370,051		43,482,579,828
Ⅱ. 매출원가		30,616,703,868		31,062,893,994
Ⅲ. 매출총이익		10,024,666,183		12,419,685,834
Ⅳ. 판매비와관리비		11,989,123,345		8,880,207,184
Ⅴ. 영업이익(손실)		(1,964,457,162)		3,539,478,650
금융수익	355,406,910		465,613,706
금융비용	2,395,573,540		2,294,880,046
기타수익	2,597,455,396		1,147,191,013
기타비용	6,612,954,360		4,570,257,906
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(8,020,122,756)		(1,712,854,583)
Ⅶ. 법인세비용(수익)		(1,978,945,049)		(158,240,357)
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(6,041,177,707)		(1,554,614,226)
Ⅸ. 기타포괄손익		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr;되지 아니하는 기타포괄손익	-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	-		-
Ⅹ. 총포괄이익(손실)		(6,041,177,707)		(1,554,614,226)
XI. 주당순손익
기본주당이익(손실)		(548)		(143)
희석주당이익(손실)		(548)		(143)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.&cr;&cr;&cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 디티앤씨	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기&cr; ( 처분예정일: 2022년 3월 30일 )		제 21(전) 기&cr;(처분확정일: 2021년 3월 30일)
I. 미처리이익잉여금		13,818,196,735		18,659,374,442
전기이월미처분이익잉여금	18,659,374,442		20,213,988,668
당기순이익(손실)	(6,041,177,707)		(1,554,614,226)
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		13,818,196,735		18,659,374,442

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.&cr; &cr;※ 상세한 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	2021년(제22기)	2020년(제21기)
현금배당금총액(백만원)		-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
현금배당성향(%)		-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

&cr;

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
&cr; 제15조 [삭제]&cr; &cr; <신설>	&cr; 제15조 [주주명부의 작성 ·비치] &cr; &cr; ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다.&cr; &cr; ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr; &cr; ③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.&cr;	&cr;전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
&cr; 제16조 [주주명부의 폐쇄]&cr; &cr; ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 이 기간에는 질권의 등록, 말소, 신탁재산의 표시나 말소등도 금지한다.&cr; &cr; ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; &cr;&cr;&cr; ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;	&cr; 제16조 [기준일]&cr; &cr; ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; &cr;&cr; ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.&cr; &cr; <삭제>	&cr;기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
&cr; 제55조 [이익 배당] &cr; &cr;①~② (생략)&cr;&cr; ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr; &cr;&cr;④ (생략)&cr;	&cr; 제55조 [이익 배당] &cr; &cr;①~② (현행과 동일)&cr;&cr; ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr; &cr;④ (현행과 동일)&cr;	&cr;기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
&cr; <신설>	&cr; [적용일] 이 정관은 2022년 03월 30일(주주총회일)부터 적용한다.&cr;	&cr;부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정업준	1960.04.28	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
남기혁	1968.11.01	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr;

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정업준	㈜디티앤씨 사장	1977&cr; 1977~1985&cr; 1985~1993 1995~2007 2007~2010&cr; 2010~현재	김화공업고등학교 졸업&cr;삼성전자 품질관리과&cr;UL Korea(구 Inspectorate Ltd) Inspector ㈜에스테크 영업이사 ㈜에스케이테크 영업이사 現㈜디티앤씨 사장	해당사항 없음
남기혁	㈜디티앤씨 부사장	1993&cr; 2001~2012&cr; 2013~현재	아주대학교 졸업&cr;㈜현대모비스 품질확보팀 現㈜디티앤씨 부사장	해당사항 없음

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정업준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
남기혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 정업준 후보자&cr;사내이사 정업준 후보자는 당사의 전장사업부 사장으로 재직하고 있으며, 영업을 총괄하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.&cr;&cr;- 사내이사 남기혁 후보자&cr; 사내이사 남기혁 후보자는 현재 당사 전장사업부 부사장으로 오랜기간 근무하여, 회사경영에 대한 오랜경험과 노하우를 가지고 있으며 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

&cr;

확인서

정업준 후보자_확인서.jpg 정업준 후보자_확인서 남기혁 후보자_확인서.jpg 남기혁 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	651,629천원
최고한도액	1,500,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 달성을 위한 일환으로, 회사의 발전에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력을 확보하여 기업 경쟁력을 강화하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
김윤상	임원	본부장	보통주	10,000주
ㅇㅇㅇ외 47명	임직원	임직원	보통주	325,000주
총( 49 )명	-	-	보통주	총 (335,000)주

※상기 부여대상자중에서 임직원은 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 (총 335,000주)	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 이사회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 준용하여 산정된 가격과 액면가액 중 높은 가액 이상 금액인 7,000원으로 결정. &cr;2. 행사기간 : 당사 정관 제13조에 ⑤에 의함 (부여일부터 2년 경과한 날부터 2년 이내)	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제13조의⑥(주식매수선택권)에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr;주식수	부여가능&cr;주식의 범위	부여가능&cr;주식의 종류	부여가능&cr;주식수	잔여&cr;주식수
12,283,291주	발행주식총수의 20%	기명식 보통주	2,456,658주	2,456,658주

※ 2021년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.&cr;

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( - )명	-	총( - )주	총( - )주	총( - )주	총( - )주

※ 최근 2년간 주식매수선택권 부여한 사항은 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음