| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 제9기 정기주주총회 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 제9기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 65원) (주식배당안 : 1주당 0.015주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김기보 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이동호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 강상구 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이우진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-03-04 주식배당결정
2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기보 | 1981-05 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 경제대학원 경제학 석사
- 전) 트러스톤 멀티자산운용 주식운용팀장 - 현) 앤디포스 투자운용본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 의학박사
- 전) 범부처신약개발사업단 초대단장 - 현) 서울아산병원 임상센터장 |
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| 강상구 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 제어계측/ 듀크 MBA
- 전) 3M USA 글로벌 비지니스 이사 - 전) 도시바 미국법인 모바일비지니스 이사 - 전) 삼성전자 미국법인 모바일 솔루션 팀장 - 현) 메디사피엔스 대표이사(DNA 분석회사) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우진 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 서울대학교 생명과학과 박사
- 현) 큐어바이오 감사 |