| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,791 | - 매출액 | 44,246 | |
| - 부채총계 | 34,210 | - 영업이익 | 8,089 | ||
| - 자본금 | 8,269 | - 당기순이익 | -7,857 | ||
| - 자본총계 | 84,581 | *주당순이익(원) | -525 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,369 | - 매출액 | 47,758 | |
| - 부채총계 | 41,971 | - 영업이익 | 7,917 | ||
| - 자본금 | 8,269 | - 당기순이익 | -13,602 | ||
| - 자본총계 | 88,398 | *주당순이익(원) | -525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,060,192,705 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 244,660 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 김기보 신규선임,
사외이사 이동호 신규선임, 사외이사 강상구 신규선임, 상근감사 이우진 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제9기 정기주주총회 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 제9기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 65원) (주식배당안 : 1주당 0.015주) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김기보 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이동호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 강상구 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이우진 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 2019년 3월 2일 임시주주총회에서 1주당 액면가 500원에서 1주당 액면가 200원으로 변경하는 정관변경이 승인되어 실제 배당주식총수는 244,660주에서 2.5배 증가한 611,650주입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-15 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-04 주식배당결정 2019-02-15 주식분할결정 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기보 | 1981-05 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 경제대학원 경제학 석사
- 전) 트러스톤 멀티자산운용 주식운용팀장 - 현) 앤디포스 투자운용본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 의학박사
- 전) 범부처신약개발사업단 초대단장 - 현) 서울아산병원 임상센터장 |
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| 강상구 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 제어계측/ 듀크 MBA
- 전) 3M USA 글로벌 비지니스 이사 - 전) 도시바 미국법인 모바일비지니스 이사 - 전) 삼성전자 미국법인 모바일 솔루션 팀장 - 현) 메디사피엔스 대표이사(DNA 분석회사) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우진 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 서울대학교 생명과학과 박사
- 현) 큐어바이오 감사 |