| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제12기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 제12기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김기보 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김우동 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 최종원 재선임의 건 제3-4호 : 사외이사 함윤근 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 최종원 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 함윤근 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. -. 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. -.코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. -. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우동 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | -. Cornell University, NY, USA Economics -. 조광아이엘아이 대표이사 -. 대유 대표이사 |
| 김기보 | 1981-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제대학원 경제학 석사 - 트러스톤 멀티자산운용 주식운용팀장 - 현) 앤디포스 투자운용본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 춘천지방검찰청 검사장 - 서울남부지방검찰청 검사장 - 현) 법무법인 중부로 대표변호사 |
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| 함윤근 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 - 서울중앙지검 외사부장 - 현) 법무법인 화현 변호사 |
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| 이진용 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | - 한영회계법인 - 안진회계법인 - 현) 대주회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 춘천지방검찰청 검사장 - 서울남부지방검찰청 검사장 - 현) 법무법인 중부로 대표변호사 |
| 함윤근 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학과 - 서울중앙지검 외사부장 - 현) 법무법인 화현 변호사 |
| 이진용 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한영회계법인 - 안진회계법인 - 현) 대주회계법인 |