| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,610 | - 매출액 | 60,722 | |
| - 부채총계 | 17,467 | - 영업이익 | 5,934 | ||
| - 자본금 | 12,019 | - 당기순이익 | 14,872 | ||
| - 자본총계 | 164,143 | *주당순이익(원) | 644 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,899 | - 매출액 | 63,314 | |
| - 부채총계 | 61,958 | - 영업이익 | 1,978 | ||
| - 자본금 | 12,019 | - 당기순이익 | 17,662 | ||
| - 자본총계 | 169,940 | *주당순이익(원) | 764 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제12기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 제12기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김기보 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 김우동 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 최종원 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 : 사외이사 함윤근 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 최종원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5-2호 : 감사위원회 위원 함윤근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기보 | 1981-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제대학원 경제학 석사 - 트러스톤 멀티자산운용 주식운용팀장 - 현) 앤디포스 투자운용본부 본부장 |
| 김우동 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | - Cornell University, NY, USA Economics - 현) 조광아이엘아이 대표이사 - 현) 대유 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 춘천지방검찰청 검사장 - 서울남부지방검찰청 검사장 - 현) 법무법인 중부로 대표변호사 |
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| 함윤근 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 - 서울중앙지검 외사부장 - 현) 법무법인 화현 변호사 |
- |
| 이진용 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | - 포항공과대학교 산업경영학과 - 한영회계법인 - 안진회계법인 - 현) 대주회계법인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 춘천지방검찰청 검사장 - 서울남부지방검찰청 검사장 - 현) 법무법인 중부로 대표변호사 |
| 함윤근 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학과 - 서울중앙지검 외사부장 - 현) 법무법인 화현 변호사 |
| 이진용 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 포항공과대학교 산업경영학과 - 한영회계법인 - 안진회계법인 - 현) 대주회계법인 |