의결권대리행사권유참고서류 3.5 앤디포스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022 년 06월 20일
권 유 자: 성 명: 주식회사 앤디포스&cr;주 소: 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7&cr;전화번호: 043-881-3325
작 성 자: 성 명: 유은희&cr;부서 및 직위: 경영관리본부 / 과장&cr;전화번호: 070-7662-2121
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)앤디포스본인2022년 06월 22일2022년 07월 08일2022년 06월 23일위탁 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)앤디포스보통주438,0001.83본인자기주식&cr;(의결권제한주식)
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)대유최대주주보통주4,230,84917.64최대주주-조광아이엘아이(주)특별관계자보통주1,059,8544.42특별관계자-5,290,70322.06-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유은희보통주0직원직원-박기서보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이에스법인보통주----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이에스엄정배경기도 성남시 중원구 &cr;둔촌대로101번길 27, &cr;비816호(성남동,엠타워)의결권 대리행사&cr;권유 및 위임장&cr;수거업무031-755-2841
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 22일2022년 06월 23일2022년 07월 07일2022년 07월 08일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 06월 10일을 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용 지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr; 주 소 : (우편번호 06084) &cr; 서울특별시 강남구 삼성로 648, 6층(삼성동)&cr; 주식회사 앤디포스 전화번호 : 070-7662-2121&cr;&cr;- 우편접수 여부 : 가능&cr;&cr;- 접수기간 : 2022년 07월 07일(목)까지&cr;

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 07월 08 일 오전 9시충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
정인희 1982-07-18 사내이사 - - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
정인희 경영인 2001-03 ~ 2012-02 연세대학교 경제학과 졸업 없음
2022-01 ~ 현재 현) ㈜앤디포스 경영관리본부장
2014-09 ~ 2021-02 딜로이트안진회계법인 회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정인희 사내이사 후보자&cr;재무 및 회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.&cr;

확인서 _01_(확인서)_정인희_.jpg _01_(확인서)_정인희_

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음