| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권오빈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 노호돌 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 차재철 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오빈 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사) - 전) 삼성전자 MX 사업부 |
| 김성진 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 산업공학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 생산본부장 |
| 노호돌 | 1988-09 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장 - 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장 |
| 차재철 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사) - 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장 - 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진용 | 1988-08 | 3년 | 재선임 | - 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사) - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사 |
- |
| 최재영 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사 - SK리츠(주) 감사 (감독이사) |
- SK리츠(주) 감사 (감독이사) |
| 강재상 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1988-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 포항공과대학교 산업경영학과 - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사 |
| 최재영 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 강재상 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사 |