| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,883 | - 매출액 | 48,134 | |
| - 부채총계 | 10,826 | - 영업이익 | 1,315 | ||
| - 자본금 | 12,206 | - 당기순이익 | -44,269 | ||
| - 자본총계 | 88,057 | *주당순이익(원) | -1,927 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,878 | - 매출액 | 52,450 | |
| - 부채총계 | 15,627 | - 영업이익 | 1,951 | ||
| - 자본금 | 12,206 | - 당기순이익 | -31,061 | ||
| - 자본총계 | 90,251 | *주당순이익(원) | -1,350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인, 사외이사 3인, 감사위원 3인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제15기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권오빈 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 노호돌 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 차재철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 최재영 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 강재상 선임의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 참고서류 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오빈 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사) - 전) 삼성전자 MX 사업부 |
| 김성진 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 산업공학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 생산본부장 |
| 노호돌 | 1988-09 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장 - 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장 |
| 차재철 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사) - 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장 - 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진용 | 1988-08 | 3년 | 재선임 | - 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사) - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사 |
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| 최재영 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사 - SK리츠(주) 감사 (감독이사) |
- SK리츠(주) 감사 (감독이사) |
| 강재상 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1988-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 포항공과대학교 산업경영학과 - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사 |
| 최재영 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 강재상 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사 |