| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) | 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정안 등 |
| 3 | 이사선임의 건 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 정인희 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 김양수 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원 김양수 선임의 건 | - |
| 5 | 임원상여금지급규정 폐지의 건 | 제정일(2014.05.12) |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인희 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 - 현) (주)앤디포스 전무 - 전) 딜로이트안진회계법인 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 - 현) 변호사 - 전) 검찰청 검사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 - 현) 변호사 - 전) 검찰청 검사장 |