| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로88길15 3층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제7기 정기 주주총회 목적사항
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당 : 100원/주) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *3-1호 의안 : 사내이사 박기석 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 3년 | 신규선임 |
고려대 독문학과 졸업
㈜한웅대표이사 (現) ㈜시공테크 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
38. 학원운영업
39. 프랜차이즈업 40. 국내·외 여행업 41. 교육 관련 서비스업 42. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |