| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로512 신안빌딩 18층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 (현금배당 : 50원/주) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *3-1호 의안 : 사내이사 조용상 선임의 건 *3-2호 의안 : 사외이사 김용근 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 *4-1호 의안 : 감사 이정준 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -최근 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제8기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용상 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 한림대 경영학과 졸업 성균관대 정보통신공학 석사 성균관대 전기전자 및 컴퓨터공학 박사 ('02.09~'17.10)한국교육학술정보원 표준품질부장 ('11.04~'13.04)국가기술표준원 표준코디네이터 ('17.11~ 19.07) ㈜아이스크림에듀 전무이사 '10.09~ 현재 국제표준화기구 교육기술위원회 워킹그룹의장 '19.07~ 현재 ㈜ 아이스크림에듀 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용근 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 경제학과 졸업 서울대 행정대학원 석사 ('09.05~'13.09)한국산업기술진흥 원장 ('13.10~'18.07)한국자동차협회 회장 ('14.10~'16.10)세계자동차공업협회 회장 ('18.08~'21.02)한국경영자총협회 상근부회장 '18.03~현재 ㈜아이스크림에듀 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정준 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대 계산통계학과 KAIST 전산학과 박사 ('15.04~'16.12)롯데그룹 빅데이터연구회 자문위원 ('15.05~'16.02)중부일보 오피니언 필진 ('16.01~'17.12)과학기술정보통신부 IITP 디지털 콘텐츠 CP ('17.04~'17.12)가상증감 국가전략과제 사업단장 '01.09~현재 한국산업기술대학교 교수 2020년~현재 RAPA전문위원 '18.03~현재 ㈜아이스크림에듀 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 정부, 공기업 또는 관계기관, 학교 등의 학술연구용역 및 위탁사업 42. 교육 관련 전시회 기획 및 대행서비스 43. 기타 행사기획 및 대행서비스 일체 44. 체험학습 콘텐츠 개발 및 운영 45. 국/내외 체험 학습 서비스 사업 46. 교육 관련 콘텐츠 자문 및 평가 서비스 일체 47. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 39.프랜차이즈업 | 중복 삭제 | |